Le directeur financier d'Epoch Times accusé d'une fraude de 67 millions de dollars impliquant une plateforme de Crypto

• Le directeur financier d'Epoch Times, Bill Guan, a été accusé d'avoir participé à un projet visant à blanchir 67 millions de dollars de fonds illicites au profit de lui-même et de l'entreprise.
• Le stratagème consistait à utiliser des Cryptomonnaie pour acheter des produits du crime à prix réduit et à les transférer sur les comptes de l'entreprise, ce qui a entraîné une augmentation significative des revenus annuels déclarés par Epoch Times.

Bill Guan, directeur financier d'Epoch Timesa été inculpé Le ministère américain de la Justice (DoJ) l'a accusé mardi matin d'être impliqué dans un projet de blanchiment de 67 millions de dollars en utilisant des Crypto.

Epoch est un média politique conservateur populaire connu pour ses critiques du gouvernement chinois.

Guan est accusé d'avoir dirigé un système dans lequel il a géré l'équipe « Make Money Online » d'Epoch à l'étranger entre 2020 et mai 2024. Ces accusations ne concernent pas les activités de collecte d'informations et de nouvelles de l'entreprise.

« Sous la direction de Guan, les membres de l'équipe et d'autres ont utilisé la Cryptomonnaie pour acheter en toute connaissance de cause des dizaines de millions de dollars de produits du crime, y compris le produit de prestations d'assurance-chômage obtenues frauduleusement, qui avaient été chargées sur des dizaines de milliers de cartes de débit prépayées », a déclaré le DoJ.

Les bénéfices auraient ensuite été « blanchis » via une certaine plateforme de Cryptomonnaie et transformés en une Cryptomonnaie non spécifiée à 70 à 80 cents le dollar. Les membres de l’équipe ont ensuite utilisé des informations d’identification personnelles volées pour ouvrir des comptes et y acheminer les bénéfices, puis vers des comptes détenus à leur nom.

Ces fonds ont ensuite été blanchis via d'autres comptes bancaires détenus par l'entité médiatique, les comptes bancaires personnels de Guan et via ses comptes Crypto .

Guan est accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et une fraude bancaire. L'accusation de blanchiment d'argent est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, tandis que chaque accusation de fraude bancaire peut entraîner jusqu'à 30 ans d'emprisonnement, selon l'acte d'accusation du ministère de la Justice.

Des indices de malversations potentielles ont émergé après que les enquêteurs ont commencé à examiner l’augmentation de 410 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, qui est passé de 15 millions de dollars à 62 millions de dollars. Guan a affirmé que l’augmentation des fonds provenait de « dons » à l’époque, ce qui a éveillé les soupçons.