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Fraud
Un trio de Miami accusé d'avoir fraudé des banques et une plateforme d'échange de Crypto pour plus de 4 millions de dollars
Le ministère de la Justice a pris des mesures contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que les législateurs se font de plus en plus entendre sur les activités illicites dans ce domaine.
Un Californien doit payer 61 000 $ de dédommagement pour une arnaque par échange de carte SIM qui a volé la Crypto d' une victime
L'escroquerie a escroqué Apple et ciblé au moins 40 personnes.
Plus de 600 000 $ disparaissent du projet DeFi BLUR Finance; les développeurs disparaissent
Le fil Twitter et le canal Discord du projet ont été supprimés.
Les partisans du jeu Web3 Dragoma, basé sur Polygon, sont victimes d'une arnaque de 3,5 millions de dollars : PeckShield
Les fonds ont été détournés du projet vers des bourses centralisées.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
La SEC accuse les fondateurs et promoteurs du prétendu système de Ponzi Forsage de fraude
Le régulateur a déclaré que l'application décentralisée Ethereum populaire avait été utilisée pour escroquer les investisseurs de plus de 300 millions de dollars.
Responsable des enquêtes de Binance : la lutte contre le blanchiment d'argent a coûté des milliards de dollars à la bourse
Alors qu'ils se sont confiés à CoinDesk sur la couverture peu flatteuse de Reuters, l'équipe d'enquête de la bourse de Crypto a partagé des informations sur l'ampleur des activités illicites chez Binance et ses méthodes de lutte contre la criminalité.
Celsius et BitConnect : pas si différents ?
Le prêteur de Crypto insolvable n’était peut-être pas aussi manifestement criminel que le tristement célèbre système pyramidal BitConnect, mais les parallèles auraient dû attirer un examen réglementaire plus approfondi.
Le « cryptojacking » dans le secteur financier a augmenté de 269 % cette année, selon SonicWall
Les cyberattaques ciblant le secteur Finance sont désormais cinq fois plus nombreuses que les attaques contre le commerce de détail.
Le PDG de Titanium Blockchain plaide coupable dans une affaire de fraude boursière de 21 millions de dollars
Michael Stollery a admis avoir réalisé une offre initiale de pièces frauduleuse en 2018.
