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Fraud
Les régulateurs déposent une ordonnance de cessation et d'abstention contre l'arnaque Craigslist promettant des rendements de 900 % en Crypto
Depuis le lancement d'une enquête approfondie sur l'industrie de la Crypto , le Texas State Securities Board a déposé 24 ordonnances administratives.
Les procureurs déposent une plainte officielle contre la tristement célèbre plateforme d'échange de Crypto BTC-e
Les procureurs ont déposé une plainte contre le tristement célèbre échange de Crypto BTC-e, le qualifiant de refuge pour le crime.
La Corée du Sud estime à 2,3 milliards de dollars les pertes sur deux ans liées aux crimes liés aux Crypto .
Près de 2,7 billions de wons (2,3 milliards de dollars américains) ont été perdus à cause des crimes liés aux Cryptomonnaie au cours des deux dernières années, sans compter les piratages d'échange.
Le Royaume-Uni annonce une répression contre l'argent sale, notamment un régime de Crypto plus strict
Le gouvernement britannique a élaboré un plan d'action visant à lutter contre les crimes financiers qui, selon lui, comprendra un nouveau régime pour les actifs Crypto .
200 000 $ en Bitcoin saisis dans le cadre d'une enquête sur la drogue sur le dark web
Au total, les autorités ont saisi 20 kilogrammes de MDMA, plus de sept kilogrammes de kétamine, plus de 10 000 comprimés de Xanax et plus de 100 000 dollars en espèces.
L'entreprise dont le cours a bondi après le « pivot » des Crypto , frappée de nouvelles accusations de la SEC
La SEC a porté de nouvelles accusations de fraude contre Longfin Corp. mercredi, l'accusant d'avoir falsifié sa comptabilité. Le cours de l'action Longfin a bondi après l'annonce de son virage Crypto en 2017.
Un Néerlandais arrêté pour fraude au minage de Bitcoin de 2,2 millions de dollars
Un homme a été arrêté aux Pays-Bas pour avoir prétendument escroqué des investisseurs de plus de 2,2 millions de dollars dans le cadre d'un faux système de minage de Bitcoin .
Une arnaque Crypto coréenne a escroqué des investisseurs pour plus de 18,5 millions de dollars
Selon certaines informations, la police aurait utilisé l'IA pour repérer un système de Ponzi de Cryptomonnaie en Corée du Sud qui a escroqué les investisseurs de 18,5 millions de dollars.
Le PDG de CabbageTech inculpé à New York pour avoir escroqué des investisseurs en Crypto
Le propriétaire d'une entreprise appelée CabbageTech a été arrêté et accusé d'avoir dupé des investisseurs de plus de 200 000 $ en Cryptomonnaie et en espèces.
Le directeur de la science des données et des risques de Coinbase quitte l'entreprise pour « reconstruire à partir de zéro »
Soups Ranjan, qui travaillait chez Coinbase depuis 2015 en tant que directeur de l'analyse des données et de la prévention de la fraude, a quitté l'échange de Crypto pour démarrer quelque chose de nouveau.
