Un Néerlandais arrêté pour fraude au minage de Bitcoin de 2,2 millions de dollars

Aux Pays-Bas, un homme de 33 ans a été arrêté pour fraude au minage de Bitcoin d'une valeur de plus de 2 millions d'euros (2,2 millions de dollars).

Service d'enquête de l'administration fiscale néerlandaise, FIOD,annoncéLes nouvelles de lundi, affirmant que l'homme était directeur de deux sociétés privées à responsabilité limitée où il a convaincu une centaine de personnes d'acheter des ordinateurs pour extraire des bitcoins qu'il n'a probablement jamais achetés.

L'homme est accusé de fraude, de contrefaçon et de blanchiment d'argent, a indiqué le ministère, ajoutant qu'il aurait dépensé l'argent des investisseurs en articles de luxe tels que des voitures, des motos, des voyages et des jeux de hasard.

Le suspect a démarré son activité en 2017 en promettant aux investisseurs un rendement d'environ 0,3 Bitcoin par mois (valeur actuelle : environ 2 389 $). N'ayant pas récupéré leurs gains et leurs ordinateurs de minage, plusieurs d'entre eux ont porté plainte.

En novembre 2018, le FIOD et la police ont perquisitionné le domicile et les locaux commerciaux du suspect et ont saisi des biens coûteux tels que des sacs, des chaussures et un vélo.

Le FIOD a déclaré que la lutte contre le blanchiment d’argent est la priorité du gouvernement car il s’agit de ONEun des crimes « graves ».

Plus tôt cette année, les autorités financières néerlandaises ont étéplanification Un système d'agrément pour les entreprises de Cryptomonnaie afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Banque centrale néerlandaise (DNB) et l'Autorité néerlandaise des Marchés financiers ont suggéré que les plateformes d'échange de monnaie fiduciaire vers cryptomonnaies et les fournisseurs de solutions de conservation soient agréés, car les cryptomonnaies comportent des « risques élevés de criminalité financière ».

Officier de police néerlandaisimage via Shutterstock