Share this article
BTC
$85,209.67
-
0.16%ETH
$1,640.29
+
1.03%USDT
$0.9996
-
0.01%XRP
$2.1603
+
0.10%BNB
$589.40
-
0.93%SOL
$134.15
+
0.97%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1673
+
0.84%TRX
$0.2571
+
3.94%ADA
$0.6494
-
0.44%LEO
$9.4186
+
0.69%LINK
$13.01
-
0.53%AVAX
$20.29
-
0.39%XLM
$0.2432
-
0.38%SUI
$2.2929
-
2.35%SHIB
$0.0₄1236
-
0.95%BCH
$363.44
+
6.52%HBAR
$0.1701
-
2.25%TON
$2.8647
-
2.24%LTC
$79.79
+
1.90%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Lalaking Dutch, Inaresto ang Mahigit $2.2 Milyong Panloloko sa Pagmimina ng Bitcoin
Isang lalaki ang inaresto sa Netherlands dahil sa diumano'y panloloko sa mga mamumuhunan ng mahigit $2.2 milyon sa isang pekeng pamamaraan ng pagmimina ng Bitcoin .
Isang 33-taong-gulang na lalaki sa Netherlands ang inaresto dahil sa pandaraya sa pagmimina ng Bitcoin na nagkakahalaga ng mahigit €2 milyon ($2.2 milyon).
Departamento ng pagsisiyasat ng awtoridad sa buwis ng Dutch, FIOD, inihayag ang balita noong Lunes, na nagsasabi na ang lalaki ay isang direktor ng dalawang pribadong limitadong kumpanya kung saan nakumbinsi niya ang humigit-kumulang 100 katao na bumili ng mga computer para sa pagmimina ng mga bitcoin na malamang na hindi niya binili.
Story continues
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ang lalaki ay inakusahan ng pandaraya, pamemeke, at money laundering, sinabi ng departamento, at idinagdag na gumastos umano siya ng pera ng mamumuhunan sa mga mamahaling bagay tulad ng mga kotse, motorsiklo, paglalakbay, at pagsusugal.
Sinimulan ng suspek ang kanyang mga negosyo noong 2017 sa pamamagitan ng pangako sa mga mamumuhunan na magbabalik ng humigit-kumulang 0.3 Bitcoin bawat buwan (kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $2,389). Nang hindi nakuha ng mga mamumuhunan ang mga pagbabalik at ang kanilang mga computer sa pagmimina, ilan sa kanila ang nagsampa ng mga reklamo.
Noong Nobyembre 2018, sinalakay ng FIOD at pulisya ang tahanan at lugar ng negosyo ng suspek at kinuha ang mga mamahaling gamit tulad ng mga bag, sapatos, at bisikleta.
Sinabi ng FIOD na ang paglaban sa money laundering ang prayoridad ng gobyerno dahil ONE ito sa mga "malubhang" krimen.
Mas maaga sa taong ito, ang mga awtoridad sa pananalapi ng Dutch ay pagpaplano isang scheme ng paglilisensya para sa mga kumpanya ng Cryptocurrency upang maiwasan ang money laundering at pagpopondo sa terorismo. Ang De Nederlandsche Bank (DNB), ang sentral na bangko ng bansa, at ang Netherlands Authority para sa Financial Markets ay nagmungkahi na ang mga fiat-to-crypto exchange at mga tagapagbigay ng solusyon sa custody ay dapat na lisensyado dahil ang mga cryptocurrencies ay nagdadala ng "mataas na panganib sa krimen sa pananalapi."
Opisyal ng pulisya ng Dutch larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
