Holandês é preso por fraude de mineração de Bitcoin de US$ 2,2 milhões

Um homem de 33 anos na Holanda foi preso por fraude de mineração de Bitcoin no valor de mais de € 2 milhões (US$ 2,2 milhões).

Departamento de investigação da autoridade fiscal holandesa, FIOD,anunciadoas notícias de segunda-feira, dizendo que o homem era diretor de duas empresas privadas de responsabilidade limitada, onde convenceu cerca de 100 pessoas a comprar computadores para minerar bitcoins que ele provavelmente nunca comprou.

O homem é acusado de fraude, falsificação e lavagem de dinheiro, disse o departamento, acrescentando que ele supostamente gastou dinheiro de investidores em itens de luxo, como carros, motos, viagens e jogos de azar.

O suspeito começou seus negócios em 2017 prometendo aos investidores um retorno de cerca de 0,3 Bitcoin por mês (atualmente valendo cerca de $2.389). Quando os investidores não receberam os retornos e seus computadores de mineração de volta, vários deles registraram queixas.

Em novembro de 2018, a FIOD e a polícia invadiram a casa e as instalações comerciais do suspeito e apreenderam bens caros, como bolsas, sapatos e uma bicicleta.

O FIOD disse que o combate à lavagem de dinheiro é a prioridade do governo, pois é um dos crimes “graves”.

No início deste ano, as autoridades financeiras holandesasplanejamento um esquema de licenciamento para empresas de Criptomoeda para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O De Nederlandsche Bank (DNB), o banco central do país, e a Netherlands Authority for the Financial Mercados sugeriram que as exchanges de fiat para cripto e provedores de soluções de custódia devem ser licenciados, pois as criptomoedas carregam “altos riscos de crimes financeiros”.

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