Arrestaron a un holandés por fraude de minería de Bitcoin de $2.2 millones

Un hombre de 33 años ha sido arrestado en los Países Bajos por fraude de minería de Bitcoin por un valor de más de 2 millones de euros (2,2 millones de dólares).

El departamento de investigación de la autoridad fiscal holandesa, FIOD,anunciadoLas noticias del lunes decían que el hombre era director de dos compañías privadas de responsabilidad limitada donde convenció a alrededor de 100 personas a comprar computadoras para minar bitcoins que probablemente nunca compró.

El hombre está acusado de fraude, falsificación y lavado de dinero, dijo el departamento, y agregó que supuestamente gastó el dinero de los inversores en artículos de lujo como automóviles, motocicletas, viajes y juegos de azar.

El sospechoso inició sus negocios en 2017 prometiendo a los inversores una rentabilidad de unos 0,3 Bitcoin al mes (valor actual de unos 2389 dólares). Al no recibir la rentabilidad ni recuperar sus ordenadores de minería, varios de ellos presentaron denuncias.

En noviembre de 2018, la FIOD y la policía allanaron la casa y el local comercial del sospechoso y confiscaron bienes caros como bolsos, zapatos y una bicicleta.

La FIOD afirmó que la lucha contra el lavado de dinero es la prioridad del gobierno, ya que es ONE de los delitos “graves”.

A principios de este año, las autoridades financieras holandesas fueron...planificación Un sistema de licencias para empresas de Criptomonedas con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El Banco Neerlandés (DNB), el banco central del país, y la Autoridad Neerlandesa para los Mercados Financieros sugirieron que las plataformas de intercambio de criptomonedas fiduciarias y los proveedores de soluciones de custodia deben obtener una licencia, ya que las criptomonedas conllevan un alto riesgo de delitos financieros.

oficial de policía holandésimagen vía Shutterstock