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Bulgaria
Le prêteur de Crypto Nexo réclame 3 milliards de dollars de dommages et intérêts à la Bulgarie
Nexo a accusé le pays d'avoir commis des « actions illicites et motivées par des raisons politiques... impliquant des enquêtes criminelles injustifiées et oppressives ».
L'enquête de Nexo sur le blanchiment d'argent en Bulgarie a été close faute de preuves, selon un rapport.
Le parquet bulgare aurait déclaré n'avoir trouvé « aucune preuve d'activité criminelle », ajoutant qu'« aucune preuve d'infraction fiscale ou de fraude informatique n'a été trouvée contre les accusés non plus ».
Une Bulgare accusée d'une fraude Crypto de 4 milliards de dollars et extradée vers les États-Unis
Irina Dilkinska a cofondé un prétendu système pyramidal appelé OneCoin.
Une fraude Crypto de plusieurs millions d'euros démantelée en Bulgarie, à Chypre et en Serbie
Les autorités ont perquisitionné quatre centres d'appels et 18 autres lieux et ont arrêté cinq personnes.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Le prêteur de Crypto Nexo visé par une enquête en Bulgarie pour blanchiment d'argent présumé et infractions fiscales
Les autorités affirment avoir la preuve qu'un utilisateur de Nexo a été officiellement déclaré financier du terrorisme.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
Le propriétaire de la plateforme d'échange de Crypto monnaies RG Coins est condamné à 10 ans de prison pour avoir blanchi 5 millions de dollars.
Le ressortissant bulgare de 53 ans a été condamné pour blanchiment de fonds via des Cryptomonnaie pour un gang de fausses enchères en ligne.
Le gouvernement bulgare possède 3 milliards de dollars en Bitcoin
Les autorités bulgares ont saisi plus de 200 000 bitcoins auprès de criminels en mai dernier, un montant qui représente désormais une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars.
Tour d'horizon de la réglementation Bitcoin : rumeurs, affaires judiciaires et fiscalité
Jason Tyra examine les nouvelles les plus importantes sur le Bitcoin provenant des régulateurs et des tribunaux du monde entier.
