Гражданка Болгарии, обвиняемая в мошенничестве с Криптo на сумму 4 млрд долларов, экстрадирована в США

Ирина Дилкинска, гражданка Болгарии, причастная к предположительно мошеннической Криптo схеме OneCoin, была экстрадирована в США для предъявления ей обвинений в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег.

Дилкинска была «предполагаемым руководителем юридического отдела и отдела по соблюдению нормативных требований в рамках финансовой пирамиды Криптовалюта OneCoin», заявил в своем заявлении прокурор США Дэмиен Уильямс. заявление Министерства юстицииво вторник.

«[Она] добилась прямо противоположного своей должности и предположительно позволила OneCoin отмыть миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании», — заявил Уильямс.

По данным Министерства юстиции, жертвы OneCoin были обмануты на сумму более 4 миллиардов долларов в результате этой схемы, которая начала действовать в 2014 году.

Соучредительница Ружа Игнатова, известная как «Криптокоролева», T появлялась на публике с октября 2017 года. В 2022 году она была включена в список десяти самых разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований, и агентство предложило вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию, которая поможет ее арестовать.

Ее соучредитель Карл Гринвудпризнал себя виновным по федеральным обвинениям СШАмошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег в декабре.

Читать дальше: Была ли пропавшая криптокоролева OneCoin убита мафией?