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Bulgaria
Il prestatore Cripto Nexo chiede 3 miliardi di dollari di danni alla Bulgaria
Nexo ha accusato il Paese di aver compiuto "azioni illecite e politicamente motivate... che implicano indagini penali ingiustificate e oppressive".
L'indagine sul riciclaggio di denaro di Nexo in Bulgaria è stata chiusa per mancanza di prove: rapporto
Secondo quanto riferito, la Procura bulgara ha affermato di non aver trovato "alcuna prova di attività criminale", aggiungendo che "non sono state trovate prove di reati fiscali o di frode informatica a carico degli imputati".
Donna bulgara accusata di frode Cripto da 4 miliardi di dollari, estradata negli Stati Uniti
Irina Dilkinska è co-fondatrice di un presunto schema piramidale chiamato OneCoin.
Smascherata un'operazione di frode multimilionaria Cripto in Bulgaria, Cipro e Serbia
Le autorità hanno perquisito quattro call center e altri 18 luoghi e hanno arrestato cinque persone.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Il prestatore Cripto Nexo preso di mira in Bulgaria dall'indagine per presunto riciclaggio di denaro e violazioni fiscali
Le autorità affermano di avere le prove che un utente Nexo è stato ufficialmente dichiarato finanziatore del terrorismo.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
Il proprietario del Cripto Exchange RG Coins riceve 10 anni di prigione per riciclaggio di 5 milioni di dollari
Un cittadino bulgaro di 53 anni è stato condannato per riciclaggio di denaro tramite Criptovaluta per una banda di falsi truffatori che organizzava aste online.
Il governo bulgaro è seduto su 3 miliardi di dollari in Bitcoin
A maggio le autorità bulgare hanno sequestrato ai criminali più di 200.000 bitcoin, una somma che ora ha un valore complessivo di oltre 3 miliardi di dollari.
Rassegna sulla regolamentazione Bitcoin : voci, casi giudiziari e periodi di tassazione
Jason Tyra esamina le notizie più importanti Bitcoin provenienti dagli enti regolatori e dai tribunali di tutto il mondo.
