L'indagine sul riciclaggio di denaro di Nexo in Bulgaria è stata chiusa per mancanza di prove: rapporto

La Procura bulgara ha chiuso le indagini sul prestatore Cripto Nexo per presunti reati di riciclaggio di denaro perché non vi erano prove di attività criminali.Lo ha riferito venerdì l'agenzia di stampa bulgara.

Una sonda in Nexo, che è venuto alla luce nel gennaio del 2023, presunti anche reati fiscali, operazioni bancarie senza licenza e frode informatica, con particolare attenzione a quattro dei suoi dirigenti: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.

Quest'anno si è assistito a una repressione generale delle attività legate alle criptovalute in seguito al crollo dell'exchange FTX e alla rapida scomparsa di altre aziende Cripto nella seconda metà del 2022.

Le autorità bulgare hanno affermato di non aver trovato "alcuna prova di attività criminale", aggiungendo che "non è stata trovata alcuna prova di reati fiscali o frode informatica contro gli imputati", secondo il rapporto. I procuratori hanno anche concluso che i prodotti offerti da Nexo non costituiscono strumenti finanziari, ha aggiunto il rapporto.

"L'abbandono di tutte le accuse mosse contro Nexo e i suoi dirigenti da parte della Procura bulgara, con la loro conferma che non ci sono stati crimini, dimostra inequivocabilmente che l'intero attacco a Nexo era politico e non avrebbe dovuto verificarsi in primo luogo", ha detto via e-mail a CoinDesk il co-fondatore Nexo , Antoni Trechev. "Contribuisce anche molto a riabilitare i nostri nomi ed è una rivendicazione per tutti i buoni attori nelle Cripto".