Isinara ang Pagsisiyasat sa Money Laundering ng Nexo sa Bulgaria Dahil sa Kakulangan ng Ebidensya: Ulat

Isinara ng Bulgarian Prosecutor's Office ang pagsisiyasat nito sa Crypto lender Nexo para sa mga di-umano'y mga paglabag sa money laundering dahil walang ebidensya ng kriminal na aktibidad, iniulat ng Bulgarian News Agency noong Biyernes.

Isang pagsisiyasat sa Nexo, na nahayag noong Enero ng 2023, din umano'y mga pagkakasala sa buwis, pagbabangko na walang lisensya, at pandaraya sa computer, na nakatuon sa apat sa mga executive nito - sina Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev, at Trayan Nikolov.

Sa taong ito, nagkaroon ng pangkalahatang pagbabawas sa mga aktibidad na nauugnay sa cryptocurrency kasunod ng pagbagsak ng exchange FTX at ang mabilis na pagkamatay ng iba pang mga Crypto firm sa huling kalahati ng 2022.

Sinabi ng mga awtoridad ng Bulgaria na sila ay "walang katibayan ng kriminal na aktibidad," idinagdag na "walang katibayan ng mga pagkakasala sa buwis o pandaraya sa computer ang natagpuan laban sa mga nasasakdal, alinman," ayon sa ulat. Napagpasyahan din ng mga Prosecutor na ang mga produktong inaalok ng Nexo ay hindi bumubuo ng mga instrumento sa pananalapi, idinagdag ang ulat.

"Ang pagbabawas ng lahat ng mga singil na ginawa laban sa Nexo at mga executive nito ng Bulgarian Prosecutor's Office, kasama ang kanilang kumpirmasyon na walang mga krimen, ay malinaw na nagpapakita na ang buong pag-atake sa Nexo ay pampulitika at hindi dapat nangyari sa unang lugar," sinabi ng co-founder ng Nexo na si Antoni Trechev sa CoinDesk sa pamamagitan ng email. "Malayo rin ang nagagawa nito sa paglilinis ng aming mga pangalan at isang pagpapatunay para sa lahat ng mahuhusay na aktor sa Crypto."