Le prêteur de Crypto Nexo visé par une enquête en Bulgarie pour blanchiment d'argent présumé et infractions fiscales

Le prêteur de Crypto Nexo fait l'objet d'une enquête de la part des autorités bulgares pour suspicion de blanchiment d'argent, d'infractions fiscales, d'opérations bancaires sans licence et de fraude informatique.

Le parquet bulgare mène une enquête à Sofia pour « neutraliser l'activité criminelle » de Nexo, selon une traduction automatique de une déclaration publiée sur FacebookJeudi. Plus de 300 personnes participent à l'opération.

« Les principaux organisateurs du stratagème sont des citoyens bulgares, et l'activité a été menée principalement depuis le territoire bulgare », a déclaré la procureure générale Siika Mileva dans un communiqué. « Des éléments de preuve ont été recueillis indiquant qu'une personne ayant utilisé la plateforme et transféré des cryptomonnaies a été officiellement déclarée responsable du financement du terrorisme », selon le communiqué.

Dans un fil de discussion sur Twitter, Nexo a déclaré coopérer avec les autorités et régulateurs compétents. Elle a précisé avoir mis en place des politiques strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) et a laissé entendre qu'il était ciblé injustement.

« Il y a des autorités dans ONEun des bureaux de Nexo en Bulgarie, qui est, comme vous le savez, le pays le plus corrompu de l'UE », a déclaré un porte-parole de Nexo dans un courriel adressé à CoinDesk. « Ils mènent des enquêtes de lutte contre le blanchiment d'argent et de fiscalité concernant une entité bulgare du groupe qui n'est pas en contact direct avec la clientèle, mais qui ne gère que des fonctions de back-office : paie, service client, conformité. Nous sommes ONEune des entités les plus strictes en matière de KYC/AML. »

Suite à l'annonce de l'enquête, plus de 3 millions de dollars ont quitté la plateforme de l'entreprise.monnaie native du prêteurLe prix de l'action a chuté d'environ 7 %, atteignant 70 cents. Au moment de la rédaction de cet article, son prix était légèrement inférieur à 73 cents.

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MISE À JOUR (12 janvier, 12h44 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires à partir de la déclaration des procureurs et de la réaction du marché dans les deux derniers paragraphes.