Credor de Cripto Nexo é Alvo de Investigação na Bulgária por Suposta Lavagem de Dinheiro e Violações Fiscais

O credor de Cripto Nexo está sendo investigado pelas autoridades na Bulgária por suspeita de lavagem de dinheiro, infrações fiscais, operações bancárias sem licença e fraude de computador.

O Ministério Público búlgaro está conduzindo uma investigação em Sófia para "neutralizar a atividade criminosa" da Nexo, de acordo com uma tradução automática de uma declaração emitida no FacebookQuinta-feira. Mais de 300 pessoas estão envolvidas na operação.

"Os principais organizadores do esquema são cidadãos búlgaros, e a atividade foi realizada principalmente a partir do território da Bulgária", disse o procurador-geral Siika Mileva na declaração. "Foram coletadas evidências de que uma pessoa que usou a plataforma e transferiu criptomoedas foi oficialmente declarada uma pessoa financiadora do terrorismo", de acordo com a declaração.

Em um tópico no Twitter, a Nexo disse que está cooperando com autoridades e reguladores relevantes. Ela disse que tinha políticas rigorosas contra lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC) e deu a entender que estava sendo alvo de forma injusta.

"Há autoridades em um dos escritórios da Nexo na Bulgária, que é, como você sabe, o país mais corrupto da UE (União Europeia)", disse um porta-voz da Nexo em um e-mail para a CoinDesk. "Eles estão fazendo investigações AML e relacionadas a impostos sobre uma entidade búlgara do grupo que não é voltada para o cliente, mas tem apenas funções de back office - folha de pagamento, suporte ao cliente, conformidade. Somos uma das entidades mais rigorosas com relação a KYC/AML."

Após a notícia da investigação, mais de US$ 3 milhões deixaram a plataforma da empresa.moeda nativa do credorafundou cerca de 7%, chegando a 70 centavos. No momento em que escrevo, estava cotado a pouco menos de 73 centavos.

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ATUALIZAÇÃO (12 de janeiro, 12:44 UTC):Adiciona detalhes adicionais da declaração dos promotores e da reação do mercado nos dois últimos parágrafos.