Владелец Криптo RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание $5 млн

Владелец и управляющий Криптовалюта биржи RG Coins приговорен к длительному тюремному сроку за участие в многомиллионной схеме мошенничества с гражданами США.

Согласно вторникупресс-релизОкружной судья Роберт Вейр из Министерства юстиции США приговорил Росена Иосифова к 10 годам лишения свободы, 85% из которых он должен отбыть за решеткой в соответствии с федеральным законодательством США.

53-летний бывший гражданин Болгарии был осужден за сговор с целью совершения преступления, предусмотренного Законом о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетира организациях (RICO), а также за сговор с целью отмывания денег.

Иосифов намеренно занимался предпринимательской деятельностью, направленной на оказание преступникам помощи в отмывании доходов, полученных преступным путем, и оградил себя от уголовной ответственности, говорится в пресс-релизе.

Пять основных клиентов Иосифова в Болгарии входили в преступную организацию, получившую название Alexandria (Romania) Online Auction Fraud (AOAF) Network. На данный момент 17 членов AOAF Network были осуждены за участие в этой схеме.

Банда мошенников на онлайн-аукционах затронула не менее 900 граждан США в ходе «крупномасштабной» операции. Члены AOAF, проживающие в Румынии, размещали ложные объявления на сайтах онлайн-продаж, таких как eBay и Craigslist, о дорогостоящих товарах, как правило, транспортных средствах, которых на самом деле не существовало.

После того как жертвы отправляли платеж, деньги отмывались с использованием Криптовалюта, принимаемой от имени местных сообщников, которые затем переводили Криптовалюта доходы зарубежным отмывателям денег.

Смотрите также:Соучредитель Centra Tech приговорен к тюремному сроку за мошенничество с Криптo на сумму 25 миллионов долларов

Суд установил, что Иосифов предпринял последний шаг в схеме от имени преступной сети. Менее чем за три года Иосифов отмыл около 5 миллионов долларов в Криптовалюта для четырех из пяти сообщников AOAF.

В общей сложности более $7 млн было выманено у жертв из США с помощью этой схемы. Взамен Иосифов получил более $184 000 в качестве дохода от транзакций, согласно данным Министерства юстиции.