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Anti-Money Laundering
La plateforme d'échange indienne, propriété de Binance, utilise TRM Labs pour sa gestion anti-fraude.
WazirX affirme que ce partenariat renforce son engagement à détecter et à prévenir les activités illicites.
Les cryptomonnaies figurent sur la première liste des « priorités nationales » du FinCEN
L'agence de surveillance financière pointe du doigt la Crypto dans son nouveau plan de lutte contre le financement du terrorisme.
Le GAFI affirme que la majorité des pays n'ont toujours T mis en œuvre les directives de l'organisme de surveillance sur les Crypto.
Seules 58 juridictions sur 128 ont pris des mesures, a déclaré vendredi l'organisme de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Ce que les entreprises de Crypto peuvent attendre de la réunion plénière du GAFI de vendredi
Les initiés de la réglementation affirment que le volume considérable de commentaires sur les Crypto signifie que les directives mises à jour du GAFI pourraient être retardées.
Les banques sud-coréennes sont invitées à traiter les plateformes d'échange de Crypto comme des clients à haut risque.
Les banques devront refuser leurs services aux clients qui ne se conforment pas aux exigences de vérification ID ou qui ne signalent pas toute activité suspecte à l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent de la FSC.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Les règles britanniques de lutte contre le blanchiment d'argent pourraient contraindre jusqu'à 50 sociétés de Crypto à cesser leurs activités : rapport
La FCA a exprimé son inquiétude quant au fait qu'un « nombre significativement élevé » d'entreprises de crypto-actifs ne respectent pas ses normes en matière de LBC.
Le régulateur britannique FCA prolonge le délai d'enregistrement des entreprises de Crypto
La Financial Conduct Authority est préoccupée par le nombre élevé d’entreprises qui ne respectent pas ses normes de lutte contre le blanchiment d’argent.
La proposition du gouvernement de Hong Kong sur l'octroi de licences aux entreprises de Crypto met fin à la période de consultation
Le gouvernement prévoit d’introduire un système de licences pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels.
Diginex Arm devient le premier dépositaire de Crypto autonome approuvé par l'autorité de surveillance financière britannique
L'entreprise espère que l'approbation de la FCA la rendra plus attractive pour les investisseurs institutionnels.