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Anti-Money Laundering
Il regolatore del Regno Unito afferma che l'87% delle domande di registrazione Cripto non ha soddisfatto gli standard di approvazione
La FCA ha approvato solo quattro delle 35 domande ricevute nell'anno conclusosi il 31 marzo.
Il CEO di Binance, Teng, respinge le accuse secondo cui l'exchange avrebbe congelato tutti i fondi dei palestinesi
L'exchange Cripto è conforme alla legislazione antiriciclaggio, ha affermato.
Un sondaggio indiano rivela l'impatto delle tasse Cripto e delle norme antiriciclaggio sugli investitori
Lo studio è stato condotto per valutare in che modo gli investitori esperti includano la Finanza tradizionale, le Cripto e le stablecoin nei loro portafogli di investimento.
CBPL di Coinbase multata di 4,5 milioni di dollari dall'autorità di regolamentazione del Regno Unito per lacune nei controlli di onboarding
Nonostante le restrizioni in vigore, CBPL ha accolto 13.416 clienti ad alto rischio per i servizi di moneta elettronica, ha affermato la Financial Conduct Authority.
Meno del 30% delle giurisdizioni a livello globale ha iniziato a regolamentare le Cripto: capo del GAFI
La scoperta, definita da T Raja Kumar un "invito all'azione", è emersa da un rapporto che ha esaminato quali giurisdizioni hanno aderito alle raccomandazioni del GAFI.
Bipartisan Senate Bill Wants DeFi to Impose Bank-Like Controls on User Base
Some U.S. Senators are introducing a new bipartisan bill that would place stringent anti-money laundering (AML) requirements on decentralized finance protocols. The bill was introduced Wednesday by Sen. Jack Reed (D-R.I.) a member of the Senate Banking Committee. Mike Rounds (R-S.D.), Mitt Romney (R-UT) and Mark Warner (D-VA) are co-sponsors. "The Hash" panel discusses details from the description of the bill reviewed by CoinDesk and outlook on U.S. regulation within the crypto sector.
Apple e Goldman Sachs T si fidano dei loro nuovi clienti bancari
Le “revisioni di sicurezza” stanno bloccando i conti di risparmio Apple per settimane, mentre un sistema antiriciclaggio brutale trasforma i clienti in sospettati.
Il Giappone applicherà leggi più severe contro il riciclaggio di denaro Cripto il mese prossimo: rapporto
All'inizio di questo mese, l'organismo di controllo globale sui reati finanziari, il GAFI, ha esortato le economie del G7, come il Giappone, a dare il buon esempio implementando la sua controversa "regola di viaggio" per i trasferimenti Cripto .
Il disegno di legge della senatrice Warren segnala che le Cripto sono dirette verso uno scontro con gli interessi della sicurezza nazionale
L'inconsapevole Digital Asset Money Laundering Act , Sponsorizzato dai senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall, potrebbe presto essere bocciato, ma la comunità Cripto non dovrebbe ignorare il conflitto che rappresenta tra le Cripto e le forze dell'ordine, scrive Chris Grieco.
Progetto Privacy Railgun DAO adotta lo strumento "Prova di innocenza" di Chainway
La nuova funzionalità di Railgun DAO, inizialmente sviluppata dallo sviluppatore Chainway per l'uso su Tornado Cash, potrebbe consentire agli utenti di dimostrare matematicamente che le monete coinvolte nelle transazioni non provenivano da indirizzi inseriti nella blacklist. Digital Currency Group, proprietario di CoinDesk, è un investitore in Railgun DAO.
