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Anti-Money Laundering
Le nombre d'entreprises de Crypto enregistrées en Estonie chute de 80 % alors que de nouveaux contrôles stricts révèlent un comportement « suspect »
Les régulateurs de ce pays favorable à la technologie affirment qu'ils reviendront désormais à une surveillance normale après que les craintes de blanchiment d'argent l'ont conduit à adopter une ligne dure.
Premiers pas en Amérique : un projet de loi sur le blanchiment d'argent Crypto est sur la table
Les derniers mouvements de prix sur les Marchés des Crypto dans leur contexte pour le 15 décembre 2022.
Hong Kong modifie sa loi Finance pour intégrer les entreprises de Crypto
Les prestataires de services d’actifs virtuels seront soumis aux règles de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent à compter de juin 2023.
La Maison Blanche convoque un sommet pour stopper la propagation des rançongiciels
Entre autres mesures, le bureau du président Biden prévoit de partager des informations avec des partenaires sur les portefeuilles Crypto utilisés pour blanchir des fonds extorqués.
Le groupe de lutte contre le blanchiment d'argent soutenu par Coinbase s'étend en Europe
La Travel Rule Universal Solution Technologies (TRUST) a augmenté le nombre de ses membres à 67 entreprises.
Les effets pervers du système de lutte contre le blanchiment d’argent
Les règles de lutte contre le blanchiment d’argent permettent-elles réellement de mettre un terme à la criminalité, et valent-elles les conséquences sur la Politique de confidentialité et l’équité ?
Mriganka Pattnaik, Merkle Science : « La conformité est un domaine évolutif »
Le cofondateur de la société basée à Singapour souhaite construire un écosystème Crypto plus sûr, tout en donnant aux premiers acteurs de l'industrie Crypto les outils dont ils ont besoin pour le faire de manière responsable.
Qu'est-ce que la « règle de voyage » Crypto et qu'est-ce que cela signifie Pour vous?
Cette mesure est essentielle pour empêcher les acteurs malveillants d'utiliser les actifs numériques pour blanchir de l'argent. Elle concerne tous ceux qui s'intéressent aux cryptomonnaies, des plateformes d'échange aux investisseurs lambda.
L'euro numérique pourrait bénéficier de règles anti-blanchiment plus souples que le Bitcoin, selon un commissaire européen
Mairead McGuinness a promis un rôle aux banques dans la distribution de la CBDC, alors qu'une consultation préfigure une législation plus tôt l'année prochaine.
