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As regras AML do Reino Unido podem forçar até 50 empresas de Cripto a cessar as negociações: Relatório
A FCA expressou preocupação de que um "número significativamente alto" de empresas de criptoativos não estejam atendendo aos seus padrões de AML.
Cerca de 50 empresas no Reino Unido que lidam com criptomoedas podem ser forçadas a fechar após não cumprirem as regras anti-lavagem de dinheiro (AML) da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), de acordo com um jornal do Guardian.relatório.
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- Na quinta-feira, o órgão de supervisão financeira do Reino Unidodisseestá preocupado que um "número significativamente alto" de empresas de criptoativos não estejam cumprindo seus padrões de AML, o que por sua vez viu um "número sem precedentes de empresas retirando suas aplicações".
- A FCA estendeu o prazo para empresas de Cripto se registrarem em seu Regime de Registros Temporários (TRR) de 9 de julho a 31 de março do ano que vem.
- O TRR foi criado em dezembro de 2020 para permitir que empresas registradas continuassem negociando depois que o regulador se tornou o supervisor de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para empresas de Cripto .
- Estima-se que apenas cinco empresas de criptoativos foram admitidas no registro formal da FCA e 90 empresas estão atualmente sendo avaliadas pelo esquema TRR do regulador, relata o Guardian.
- Embora 51 empresas de Cripto tenham retirado suas inscrições até agora, nem todas podem estar cobertas pelos requisitos da FCA, o que significa que nem todas podem ser forçadas a fechar, de acordo com a publicação.
- As empresas de criptoativos cobertas que se recusarem a fechar poderão enfrentar multas ou ações legais da FCA.
Leia Mais: Empresas de Cripto do Reino Unido Agora Têm que Enviar Relatórios de Crimes Financeiros
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar contribuiu para o The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finanças, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week e muito mais. Tanzeel treinou como correspondente estrangeira na Universidade de Helsinque, Finlândia, e jornalista de jornal na Universidade de Central Lancashire, Reino Unido. Ela é bacharel (com honras) em Literatura Inglesa pela Manchester Metropolitan University, Reino Unido, e concluiu um semestre no exterior como aluna ERASMUS na National and Kapodistrian University of Athens, Grécia. Ela é qualificada pelo NCTJ - Media Law, Public Administration e passou no Shorthand 100WPM com distinção. Ela não detém valor em nenhuma moeda digital ou projeto no momento.
