Правила Великобритании по борьбе с отмыванием денег могут вынудить до 50 Криптo прекратить торговлю: отчет

По данным Guardian, около 50 компаний в Великобритании, работающих с криптовалютами, могут быть вынуждены закрыться из-за несоблюдения правил Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) по борьбе с отмыванием денег (AML).отчет.

• В четверг финансовый надзорный орган Великобританиисказалоно обеспокоено тем, что «значительно большое количество» предприятий, занимающихся криптоактивами, не соблюдают стандарты AML, что, в свою очередь, привело к «беспрецедентному количеству предприятий, отзывающих свои заявки».
• FCA продлило срок регистрации Криптo компаний в соответствии с Режимом временной регистрации (TRR) с 9 июля до 31 марта следующего года.
• TRR был создан в декабре 2020 года, чтобы позволить зарегистрированным предприятиям продолжать торговлю после того, как регулятор стал надзорным органом по ПОД/ФТ и противодействию финансированию терроризма для Криптo компаний.
• По оценкам, только пять компаний, занимающихся криптоактивами, были включены в официальный реестр FCA, а 90 компаний в настоящее время проходят оценку по схеме TRR регулятора, сообщает Guardian.
• По данным издания, хотя на данный момент свои заявки отозвали 51 компания, занимающаяся Криптo активами, не все они могут подпадать под требования FCA, а значит, не все из них могут быть вынуждены закрыться.
• Те компании, работающие с криптоактивами, которые отказываются закрыться, могут столкнуться со штрафами или судебными исками со стороны FCA.

Читать дальше: Британские Криптo теперь обязаны подавать отчеты о финансовых преступлениях