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Las normas AML del Reino Unido podrían obligar a hasta 50 empresas de Cripto a dejar de operar: informe
La FCA ha expresado su preocupación por el hecho de que un "número significativamente alto" de empresas de criptoactivos no cumplen con sus estándares en materia de lucha contra el lavado de dinero.
Según The Guardian, hasta 50 empresas del Reino Unido que trabajan con criptomonedas podrían verse obligadas a cerrar tras no cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML) de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)informe.
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- El jueves, el organismo de control financiero del Reino UnidodichoLe preocupa que un "número significativamente alto" de empresas de criptoactivos no cumplan con sus estándares en materia de AML, lo que a su vez ha visto un "número sin precedentes de empresas retirando sus solicitudes".
- La FCA ha extendido la fecha límite para que las empresas de Cripto se registren bajo su Régimen de Registro Temporal (TRR) del 9 de julio al 31 de marzo del próximo año.
- El TRR se estableció en diciembre de 2020 para permitir que las empresas que se habían registrado siguieran operando después de que el regulador se convirtiera en el supervisor contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para las empresas de Cripto .
- Se estima que solo cinco empresas de criptoactivos han sido admitidas en el registro formal de la FCA y 90 empresas están siendo evaluadas actualmente a través del esquema TRR del regulador, informa The Guardian.
- Si bien hasta ahora 51 empresas de Cripto han retirado sus solicitudes, no todas pueden estar cubiertas por los requisitos de la FCA, lo que significa que no todas pueden verse obligadas a cerrar, según la publicación.
- Aquellas empresas de criptoactivos cubiertas que se nieguen a cerrar podrían enfrentar multas o acciones legales por parte de la FCA.
Sigue leyendo: Las empresas de Cripto del Reino Unido ahora deben presentar informes sobre delitos financieros
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar ha colaborado con The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finanzas, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week y más. Tanzeel se formó como corresponsal extranjera en la Universidad de Helsinki, Finlandia y periodista de periódico en la Universidad de Central Lancashire, Reino Unido. Tiene una licenciatura (con honores) en Literatura Inglesa de la Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido y completó un semestre en el extranjero como estudiante ERASMUS en la Universidad Nacional y Kapodistria de Atenas, Grecia. Está cualificada por el NCTJ en Derecho de Medios y Administración Pública, y aprobó el examen de Taquigrafía de 100 palabras por minuto con honores. Actualmente no tiene valor en ninguna moneda ni proyecto digital.
