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Las normas AML del Reino Unido podrían obligar a hasta 50 empresas de Cripto a dejar de operar: informe
La FCA ha expresado su preocupación por el hecho de que un "número significativamente alto" de empresas de criptoactivos no cumplen con sus estándares en materia de lucha contra el lavado de dinero.
Según The Guardian, hasta 50 empresas del Reino Unido que trabajan con criptomonedas podrían verse obligadas a cerrar tras no cumplir con las normas contra el lavado de dinero (AML) de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)informe.
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- El jueves, el organismo de control financiero del Reino UnidodichoLe preocupa que un "número significativamente alto" de empresas de criptoactivos no cumplan con sus estándares en materia de AML, lo que a su vez ha visto un "número sin precedentes de empresas retirando sus solicitudes".
- La FCA ha extendido la fecha límite para que las empresas de Cripto se registren bajo su Régimen de Registro Temporal (TRR) del 9 de julio al 31 de marzo del próximo año.
- El TRR se estableció en diciembre de 2020 para permitir que las empresas que se habían registrado siguieran operando después de que el regulador se convirtiera en el supervisor contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para las empresas de Cripto .
- Se estima que solo cinco empresas de criptoactivos han sido admitidas en el registro formal de la FCA y 90 empresas están siendo evaluadas actualmente a través del esquema TRR del regulador, informa The Guardian.
- Si bien hasta ahora 51 empresas de Cripto han retirado sus solicitudes, no todas pueden estar cubiertas por los requisitos de la FCA, lo que significa que no todas pueden verse obligadas a cerrar, según la publicación.
- Aquellas empresas de criptoactivos cubiertas que se nieguen a cerrar podrían enfrentar multas o acciones legales por parte de la FCA.
Sigue leyendo: Las empresas de Cripto del Reino Unido ahora deben presentar informes sobre delitos financieros
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
