- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Money Laundering
NFT, Mga Pribadong Wallet Fates Hangin sa EU Crypto Talks Ngayong Linggo
Maaaring tapusin ng mga opisyal sa linggong ito ang kontrobersyal Privacy at mga panuntunan sa paglilisensya para sa sektor - sa sandaling magpasya sila kung paano ituring ang mga NFT at hindi naka-host na mga wallet.
Ang Mga Panuntunan ng Hindi Naka-host na Crypto Wallet ay Magpapapahintulot sa Innovation, Mga Opisyal na Panata ng US Treasury
Ang pag-iimbak ng Crypto nang hindi nagpapakilala sa labas ng mga regulated na lugar ay nagbibigay-daan sa mga tao na lampasan ang mga parusa at anti-money laundering na mga tseke, sinabi ni Deputy Secretary Wally Adeyemo sa Consensus 2022.
Pinabulaanan ng Binance ang Mga Claim sa 'Skewed' na Money Laundering
Nag-hire si Binance ng mga senior investigator mula sa cyber crimes unit ng IRS sa nakalipas na tatlong taon upang mapabuti ang pag-iwas sa krimen nito.
Maaaring Labagin ng EU Ban sa Tax-Haven Crypto Firms ang Trade Law, Babala ng Komisyon
Ang mga panukala ng mambabatas na i-blacklist ang mga hindi sumusunod na kumpanya ay nakakakuha ng mahirap habang ang landmark na batas ng MiCA ay umabot sa mga huling yugto nito.
Gaano Kalaki ang Krimen sa Crypto , Talaga?
Ang mga pagtatantya ng laki ng online na krimen ay mula sa ilalim ng 1% hanggang sa halos kalahati ng lahat ng aktibidad ng Crypto – sinusuri ng CoinDesk ang diskarte sa mga pagtatantya na ito.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
Sa Estonia, Tapos na ang Party para sa 'Hippie' Crypto Firms
Maaaring makita ng mga bagong kinakailangan sa paglilisensya na naipasa noong nakaraang taon ang komunidad ng Crypto ng bansa ng 90%.
Nanawagan ang Council of Europe para sa Crypto Laundering Clampdown
Nagbabala ang komite ng Moneyval ng konseho sa pandaraya, pag-iwas sa buwis at pagmamanipula sa merkado na nagaganap sa pamamagitan ng mga virtual na asset.
Ang Pagpaparehistro ng Belgian para sa Mga Bagong Crypto Firm ay Magsisimula sa Linggo
Ang mga kasalukuyang tagapagbigay ng exchange ay may hanggang Hunyo 1 upang mag-abiso sa ilalim ng batas laban sa money laundering
Nakatakdang Isulong ng Mga Mambabatas ng Europe ang Talakayan ng Mga Kontrobersyal na Panuntunan sa Crypto AML
Ang mga pag-uusap sa mga pinagtatalunang panuntunan laban sa money laundering para sa sektor ay umaabot na sa pagsasara, ngunit umaasa ang ilan na magkakaroon ng puwang sa maliliit na pagbabayad, hindi naka-host na mga wallet at mga panahon ng paglipat.
