- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Money Laundering
Problemadong BTC-e Exchange Claims Control ng Mga Database at Bitcoin Wallets
Isang online forum account na nakatali sa Cryptocurrency exchange BTC-e ay naglabas ng bagong pahayag, na nagsasabing siya ang may kontrol sa mga database at mga wallet ng user.
$4 Bilyon: Lalaking Ruso na Arestado para sa Diumano'y Bitcoin Money Laundering Scheme
Iniulat na inaresto ng mga awtoridad ang isang lalaking pinaniniwalaang nasa likod ng isang money laundering scheme na isinaayos sa pamamagitan ng Bitcoin.
Ulat ng EU: ' RARE' ang Paggamit ng Digital Currency ng Mga Organisadong Kriminal
Ang isang bagong inilabas na ulat mula sa European Commission ay nagmumungkahi na mayroong medyo maliit na paggamit ng virtual na pera sa mga organisadong grupo ng krimen.
Coin Center: Ang Digital Currency Bill ng US Senate ay 'Counterproductive'
Sinabi ng US advocacy group na Coin Center na maaaring makagambala ang isang anti-money laundering bill bago ang Senado sa mga umiiral nang panuntunan para sa mga digital currency firm.
Ipinamahagi ng Lagarde Touts ng IMF ang Ledger bilang Depensa Laban sa Teroridad
Ang pinuno ng ONE sa pinakamalaking organisasyon sa pananalapi sa mundo ay naglabas ng mga bagong komento na tumutugon sa mga uso sa blockchain.
Ang Mundo ay Nanonood: Maari bang Mabayaran ng mga Tagalikha ng WannaCry ang Kanilang Bitcoin Ransom?
Ang mga bitcoin na naipon ng mga nasa likod ng malaking pag-atake ng malware ay binabantayan ng mga awtoridad. Maaari ba nilang kunin ang pondo at hindi mahuli?
Bakit Nasa Mata ng Nakamasid ang Masamang Reputasyon ng Bitcoin
Sa piraso ng Opinyon na ito, hinahangad ng isang tagapagtatag ng industriya ng Bitcoin na i-unpack ang matagal na mga isyu sa reputasyon ng digital currency.
UK Treasury: Ang mga Digital Currencies ay Nagpapakita ng Pinakamababang Panganib sa Money Laundering
Ang mga digital na pera ay itinuring na isang "mababang" panganib para sa money laundering at pagpopondo ng terorismo sa isang ulat na inilathala noong nakaraang buwan ng gobyerno ng UK.
Mga Pondo sa Pagbabalik ng Pulisya, Nakuha mula sa Bitcoin Trader
Ang isang Scottish Bitcoin trader ay may libu-libong pounds na ibinalik sa kanya matapos silang mahuli ng mga pulis sa panahon ng pagsisiyasat sa money laundering noong Mayo.
FATF: I-regulate ang mga Virtual Currency Exchange para Makalaban sa Mga Panganib sa Krimen
Ang mga digital currency exchange at gateway ay kailangang mahigpit na regulahin upang maiwasan ang money laundering at pagpopondo ng terorismo, sabi ng pinakabagong ulat ng FATF.
