- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Money Laundering
Inaresto ng Chinese Police ang 63 Tao na Inakusahan ng Paglalaba ng $1.7B Gamit ang Cryptocurrency
Ang mga ipinagbabawal na pondo ay ginawang Tether at pagkatapos ay nilabahan ng mga tao sa buong mundo.
Ang OneCoin Co-Conspirator na si Frank Schneider ay Nahaharap sa Mga Singilin sa Money-Laundering
Ang mga singil ay inihayag sa isang sakdal na inihayag nitong linggo.
EU Crypto, Dapat Iulat ng Mga Provider ng NFT ang Mga Detalye ng Buwis sa Ilalim ng Leaked EU Plan
Ang isang draft na bill na nakita ng CoinDesk ay sumasaklaw din sa mga stablecoin, derivatives at mga kumpanya sa labas ng bloc.
3 Bagay na Natutunan Namin sa Tornado Cash Dev Pagsubok ni Alexey Pertsev
Ang prosekusyon ay kakaunti ang sinabi tungkol sa malayang pananalita sa panahon ng trail ng Tornado Cash Privacy protocol developer. Maaaring ang focus ay sa mekanika ng DeFi.
Ang Tornado Cash Developer na si Alexey Pertsev ay Manatili sa Kulungan Hanggang sa Huli ng Pebrero
Si Pertsev, isang Russian national na naninirahan sa Netherlands, ay inakusahan ng pagpapadali ng money laundering sa pamamagitan ng pagbuo ng app na ngayon ay sanctioned.
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Maaaring Ipagbawal ang Mga Crypto Coins sa Pagpapahusay sa Privacy Sa ilalim ng Mga Leak na EU Plan
Ang mga tagapagbigay ng Crypto ay ipinagbabawal na hawakan ang mga tulad ng Monero o DASH sa ilalim ng mga iminungkahing pag-amyenda ng pamahalaan sa mga panuntunan sa anti-money laundering.
Nananatili ang Switzerland sa Mas Mahigpit na Pagsusuri ng ID para sa Mga Transaksyon ng Crypto hanggang Cash
Ang mga customer ay sasailalim sa mga tseke kung gagawa sila ng mga transaksyon na may kabuuang $1,000 o higit pa sa loob ng isang buwan.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.