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Fraud
Víctimas acusan a subsidiaria de Wells Fargo de ignorar esquema Ponzi de Cripto de 35 millones de dólares
Los demandantes afirman que Wells Fargo Advisors no verificó las actividades de un asesor financiero acusado de defraudar a 150 inversores.
La SEC acusa a dos personas de vender fraudulentamente tokens respaldados por agua
La SEC acusó a un ex pastor de Texas y a su esposa por supuestamente defraudar a cientos de inversores a través de una Criptomonedas respaldada por agua alcalina, TeshuaCoin.
La SEC acusa a un exsenador estatal de estafa con activos digitales
La SEC alega que la venta de Meta 1 Coin infringió las normas antifraude y de valores. Además, prometía rendimientos increíbles.
Canadienses condenados a prisión en EE. UU. por robar 23 Bitcoin en una estafa en Twitter
Los dos estafadores utilizaron una cuenta de Twitter para hacerse pasar por personal de una plataforma de intercambio de Cripto para persuadir a un residente de Oregón de que les entregara Bitcoin.
Las estafas con Cripto representan un mayor riesgo que el fraude en los pagos, según un informe
Las estafas con Criptomonedas en 2019 fueron más riesgosas para los residentes de Estados Unidos que los fraudes relacionados con romances o pagos, afirma el Better Business Bureau.
Suecia pide medidas contra la "fábrica de fraude" de Cripto en Ucrania
Se ha pedido a Ucrania que actúe tras un informe de una supuesta operación de fraude de Criptomonedas que engañó a inversores ingenuos de la capital de Suecia.
Un club de fútbol australiano cancela un acuerdo de compra con una controvertida empresa de Cripto.
Según se informa, el propietario del Perth Glory FC, Tony Sage, canceló el acuerdo después de un viaje de diligencia debida a Londres la semana pasada.
Presunto operador de capital Cripto enfrenta nuevo cargo de fraude electrónico
Reginald Fowler, un presunto operador de Cripto Capital, fue acusado el viernes de fraude electrónico, lo que se suma a cuatro cargos anteriores que ya enfrentaba.
El fundador de Gemcoin se declara culpable de fraude y evasión fiscal por un plan de 147 millones de dólares.
Steve Chen aceptó declararse culpable de evasión fiscal y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el plan Gemcoin de 147 millones de dólares.
La CFTC demanda a un presunto estafador Ponzi de Cripto por robo de 500.000 dólares
La CFTC está acusando a Breonna Clark y Venture Capital Investments de defraudar a los inversores al pretender gestionar un fondo de materias primas invertido en contratos de Cripto y divisas.
