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Fraud
Líder de trío de Miami se declara culpable de cargos de fraude bancario y Cripto por 4 millones de dólares
El año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres miembros de una tripulación de Miami por un plan relacionado con criptomonedas a partir de 2020.
Empresario chino vinculado a Steve Bannon es arrestado y acusado de fraude, incluyendo una estafa de Cripto de 500 millones de dólares.
Guo Wengui está acusado de participar en múltiples esquemas que defraudaron a los inversores por 1.400 millones de dólares.
Estafa de Cripto en Egipto defrauda a miles de inversores por 620.000 dólares, según informe
Las autoridades han arrestado a 29 personas, incluidos 13 ciudadanos extranjeros, en relación con la red fraudulenta conocida como "HoggPool".
Sam Bankman-Fried se disfrazó de genio. Los hechos revelan su increíble estupidez.
Nuevos cargos criminales contra el genio cerebral de FTX muestran a un hombre que no pensaba en el futuro.
SEC Charges Terraform Labs, Do Kwon With Fraud; Former FTX Exec Reportedly Plans to Plead Guilty
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sued Terraform Labs, the company behind the failed TerraUSD stablecoin, and its co-founder, Do Kwon. Separately, Nishad Singh, the former director of engineering for collapsed crypto exchange FTX, is planning to plead guilty to fraud charges for his role in the alleged scheme, according to Bloomberg.
4 revelaciones importantes sobre los cargos de la SEC contra Do Kwon y Terraform Labs
TerraUSD fue un fraude más evidente y calculado de lo que se conocía anteriormente, y Do Kwon todavía está cobrando.
Me alegra que no haya anuncios de Cripto en el Super Bowl: esta es la razón
El lavado de activos y la arrogancia de las empresas de Cripto ya no son moneda corriente este año. Y eso es bueno.
El director ejecutivo de EminiFX, Eddy Alexandre, se declarará culpable de un supuesto esquema Ponzi de 59 millones de dólares.
Alexandre fue arrestado en mayo y acusado de fraude por su papel en el presunto esquema piramidal.
El fundador de My Big Coin recibe una sentencia de 8 años de cárcel por fraude
Randall Crater, de 52 años, fue condenado en julio por defraudar a inversores por más de 6 millones de dólares.
South Korean Crypto Exchange Bithumb Under Investigation For Price Manipulation: RPT
The offices of Bithumb were raided on Thursday as part of an investigation into price manipulation of an unidentified coin listed on the South Korean crypto exchange, Yonhap reported. This comes as Bithumb Chairman Kang Jong-Hyun and two other executives were charged with fraud. "The Hash" hosts discuss the latest in the world of global crypto regulation.
