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Fraud
BitBoy perdió su demanda en el mismo instante en que la presentó
El promotor de Criptomonedas de YouTube solo está atrayendo más atención a la obra llena de bombeo y descarga que preferiría suprimir.
Trío de Miami acusado de defraudar a bancos y a una plataforma de intercambio de Cripto por más de 4 millones de dólares
El Departamento de Justicia ha estado tomando medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas a medida que los legisladores se muestran más abiertos sobre la actividad ilícita en el espacio.
Un hombre de California debe pagar $61,000 en restitución por una estafa de intercambio de SIM que robó las Cripto de una víctima.
La estafa defraudó a Apple y afectó al menos a 40 personas.
Más de 600.000 dólares desaparecen del proyecto DeFi BLUR Finanzas; los desarrolladores desaparecen
Se han eliminado el feed de Twitter y el canal de Discord del proyecto.
Los seguidores del juego web Dragoma, basado en polígonos, son víctimas de una retirada de alfombra de 3,5 millones de dólares, según PeckShield.
Los fondos han sido desviados del proyecto a intercambios centralizados.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
La SEC acusa de fraude a los fundadores y promotores de un supuesto esquema Ponzi.
El regulador dijo que la popular dapp de Ethereum fue utilizada para estafar a inversores por más de 300 millones de dólares.
Oficial de Investigaciones de Binance: La lucha contra el lavado de dinero le costó al exchange miles de millones en ingresos.
Mientras se desahogaba con CoinDesk sobre la cobertura poco favorecedora de Reuters, el equipo de investigaciones del exchange de Cripto compartió información sobre la escala de la actividad ilícita en Binance y sus métodos de lucha contra el crimen.
Celsius y BitConnect: ¿No son tan diferentes?
Puede que el prestamista de Cripto insolvente no haya sido tan descaradamente criminal como el infame esquema piramidal BitConnect, pero los paralelismos deberían haber atraído un mayor escrutinio regulatorio.
El 'criptojacking' en el sector financiero ha aumentado un 269% este año, según SonicWall
Los ciberataques dirigidos contra el sector Finanzas son ahora cinco veces mayores que los ataques al comercio minorista.
