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Fraud
El director de Ciencia de Datos y Riesgo de Coinbase se marcha para "construir desde cero"
Soups Ranjan, quien trabajó en Coinbase desde 2015 como director de análisis de datos y prevención de fraude, dejó el intercambio de Cripto para comenzar algo nuevo.
El FBI arresta al director ejecutivo de AriseBank por un fraude de Cripto de 4 millones de dólares
El FBI arrestó al CEO de la plataforma de Criptomonedas AriseBank después de que fuera acusado por una supuesta estafa multimillonaria.
Cuatro ICO más fueron sancionadas con una orden de cese y desistimiento por el regulador de valores de Colorado
El organismo de control de valores de Colorado ha emitido cuatro órdenes más de cese y desistimiento contra ICO sospechosas, lo que eleva el total desde mayo a 18.
ICO rusa que se hizo pasar por un banco recibe orden de cese y desistimiento
Dakota del Norte ha emitido una orden de cese y desistimiento contra una ICO con sede en Rusia por copiar el sitio web de un banco para promover "valores potencialmente fraudulentos".
La CFTC multa a un comerciante de Bitcoin con 1,1 millones de dólares por fraude con Cripto
Un comerciante de Bitcoin fue encarcelado y multado con más de 1,1 millones de dólares por robar Bitcoin y Litecoin y luego defraudar a los inversores para compensar la pérdida.
Gobierno y universidades de Malasia se unen para implementar blockchain en los títulos universitarios
El Ministerio de Educación de Malasia ha formado un nuevo consorcio de universidades para emitir y verificar títulos en la cadena de bloques NEM .
Las afirmaciones de una empresa pública Cripto generan escrutinio de la SEC y suspensión de operaciones
La SEC ha suspendido la negociación de una empresa que afirma haber registrado una próxima ICO ante el regulador.
Twitter promovió una estafa de sorteo de Cripto de ELON Musk
Una cuenta de Twitter verificada que se hacía pasar por ELON Musk fue utilizada para publicar y hacer circular un tuit promocionado para una estafa de Cripto el jueves.
La CFTC alega que estafadores de Bitcoin engañaron a inversores y se hicieron pasar por reguladores.
La CFTC ha presentado cargos contra dos personas por supuestamente hacerse pasar por el regulador en un intento de defraudar a los inversores de Bitcoin .
El organismo de control de valores de Texas toma medidas contra tres presuntos fraudes con Cripto .
La Junta de Valores del Estado de Texas ha tomado medidas de emergencia contra tres esquemas de inversión en Cripto que, según alega, intentan engañar a los inversores locales.
