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Fraud
Dentro de un esquema Ponzi de Cripto : Cómo se desenmascaró el fraude de 6,5 millones de dólares de Banana.Fund
Las autoridades estadounidenses intentan devolver 6,5 millones de dólares en Bitcoin y Tether a las víctimas de un supuesto esquema Ponzi.
Ejecutivo de Wirecard buscado por la justicia se encuentra protegido por el Servicio Secret en Rusia
Jan Marsalek, ex miembro de la junta directiva de Wirecard, buscado por acusaciones de fraude, estaría siendo protegido en Moscú por el mayor servicio Secret ruso.
El fundador de Third Centra Tech se declara culpable de fraude en ICO
Centra Tech ONE una de las estafas más sonadas de la burbuja de las ICO de 2017. Sus fundadores han caído como fichas de dominó desde entonces.
El supuesto uso de fondos PPP por parte de un hombre de Texas para Cripto en lugar de barbacoa hace que los federales se pregunten "¿Dónde está la carne?"
Los investigadores no pudieron encontrar ninguna reseña en línea, ningún empleado documentado ni ninguna cuenta bancaria establecida para la supuesta empresa de barbacoa del acusado.
Un programador de BitClub admite que un plan de minería robó $722 millones en Bitcoin.
El programador rumano se declaró culpable de fraude electrónico y de oferta y venta de valores no registrados.
El director ejecutivo de una empresa de Cripto se ocultó tras denunciar el fraude de 2.000 inversores.
El director ejecutivo de la empresa de inversión en Criptomonedas VaultAge Solutions se vio obligado a declararse en quiebra mientras huía de inversores enojados.
El gurú de las criptomonedas que participó en un foro de fraude cibernético de 568 millones de dólares se declara culpable
Sergey Medvedev se declaró culpable de cargos de extorsión como parte de un foro de fraude con tarjetas de pago por $568 millones, que utilizó Liberty Reserve y Bitcoin para lavar fondos.
Cripto reembolsará a sus clientes tras la orden al emisor de tarjetas de Wirecard de cesar sus operaciones
El emisor de tarjetas Cripto.com está reembolsando el 100% de los saldos de los clientes después de que el regulador del Reino Unido ordenara a las soluciones de tarjetas Wirecard que cesaran sus operaciones.
Cómo detectar una estafa de Cripto
Otro estafador se hace pasar por el sitio web de CoinDesk y ofrece retornos de inversión imposibles. Investigamos un poco.
Presunto estafador de la ICO de Shopin paga una multa de 450.000 dólares en Ether
Eran Eyal, quien recaudó 42 millones de dólares en una oferta inicial de monedas supuestamente fraudulenta, resolvió los cargos con la SEC y pagó una multa de 450.000 dólares en ether.
