La SEC acusa a un exsenador estatal de estafa con activos digitales

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos contra un ex senador estatal por su papel en una venta de tokens por 4,3 millones de dólares que prometía rendimientos exorbitantemente altos.

La SECconfirmadoEl viernes presentó una denuncia contra David Schmidt, ex senador estatal republicano del estado de Washington, así como contra otras dos personas por su papel en la promoción de la venta de "Meta 1 Coins".

Presentada en el Distrito Oeste de Texas el 16 de marzo, la denuncia acusa a Robert Dunlap y Nicole Bowdler, así como a Schmidt, de violar las regulaciones antifraude y de valores al prometer a los inversores una rentabilidad cercana al 225 000 %. También afirmaron que la moneda estaba libre de riesgos y que nunca perdería valor.

La SEC afirmó que los acusados hicieron "numerosas declaraciones falsas y engañosas", incluyendo que Meta 1 Coin estaba respaldada por una colección de arte valorada en mil millones de dólares, o un depósito de oro valorado en 2 mil millones de dólares, que era auditado regularmente por una firma de contabilidad.

"Los acusados hicieron afirmaciones audaces sobre la Moneda Meta 1 y dirían prácticamente cualquier cosa para despojar a los inversores de su dinero", declaró David Peavler, director regional de la SEC en la Oficina Regional de Fort Worth. "Los inversores siempre deben ser escépticos ante los promotores que afirman que su inversión no puede perder valor o que los inversores obtendrán grandes beneficios".

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En total, Meta 1 Coin recaudó 4,3 millones de dólares de unos 150 inversores, algunos de ellos con sede en EE. UU. Sin embargo, los activos digitales nunca se distribuyeron a los inversores. Parte de las ganancias se canalizaron a un fondo con sede en Chicago, Pramana Capital, así como a otra persona, Peter Shamoun. La SEC alega que los demandados utilizaron el dinero de los inversores para financiar estilos de vida lujosos, incluyendo la compra de un Ferrari de 215.000 dólares.

Lanzada en 2018, la página web de Meta 1 Coin no incluye una descripción del propósito de la moneda. Su página de Twitter está repleta de imágenes y vídeos cortos de monedas físicas de Meta 1, que hablan del potencial disruptivo de la Tecnología blockchain.

Sus Condiciones de uso también incluyen algunas declaraciones bastante extrañas, entre ellas:

Los únicos participantes de META 1 Coin Trust y los sitios web mencionados son hombres y mujeres vivos y naturales, seres humanos privados, de carne y hueso, creados por Dios Todopoderoso , con derecho a sentir; y un Embajador de Dios Todopoderoso con domicilio en la República de Arizona y en viaje religioso por los Estados Unidos.

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Schmidt, un republicano moderado, fue elegido inicialmente como representante del estado de Washington en 1994. Después de cumplir cuatro mandatos, se convirtió en senador estatal en 2002, antes de perder su candidatura a la reelección en 2006. Actualmente radicado en Arizona, trabaja como consultor, escritor y presentador de programas de radio, según su página de LinkedIn.

En 2012, el organismo de control electoral de Washington, la Comisión de Aviso legal Pública (PDC),multaron a Schmidt10.000 dólares por utilizar indebidamente más de 41.000 dólares en donaciones para reembolsarse a sí mismo por salarios perdidos entre 2003 y 2006, así como por pagos de hipotecas y gastos de viaje personales.

Schmidtnegó el uso indebidodólares de campaña, afirmando en 2011 que las reglas de financiación de las campañas estaban "muy abiertas a la interpretación".

No fue posible contactar a Schmidt para que hiciera comentarios sobre la queja ante la SEC.

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La SEC solicita sanciones civiles y medidas cautelares permanentes contra Schmidt y los otros dos acusados, así como el reembolso de los inversores. El regulador también exige que Pramana Capital y Shamoun entreguen los fondos recibidos de la venta de Meta 1 Coin Trust.

CoinDesk se comunicó con Meta 1 Coin Trust y Pramana Capital para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta hasta el momento de la publicación.