La SEC accusa l'ex senatore dello Stato per una "truffa" di asset digitali

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha sporto denuncia contro un ex senatore dello Stato per il suo ruolo in una vendita di token da 4,3 milioni di dollari che prometteva rendimenti incredibilmente elevati.

La SECconfermatoVenerdì è stata presentata una denuncia contro David Schmidt, ex senatore repubblicano dello Stato di Washington, e contro altre due persone per il loro ruolo nella promozione della vendita di "Meta 1 Coins".

Depositata nel distretto occidentale del Texas il 16 marzo, la denuncia accusa Robert Dunlap e Nicole Bowdler, così come Schmidt, di aver violato le normative antifrode e sui titoli quando hanno promesso agli investitori rendimenti di quasi il 225.000 percento. Hanno anche affermato che la moneta era priva di rischi e non avrebbe mai perso valore.

La SEC ha affermato che gli imputati hanno rilasciato "numerose dichiarazioni false e fuorvianti", tra cui quella secondo cui Meta 1 Coin era sostenuta da una collezione d'arte del valore di 1 miliardo di dollari o da un deposito d'oro del valore di 2 miliardi di dollari, regolarmente sottoposti a verifica da parte di una società di revisione contabile.

"Gli imputati hanno fatto affermazioni audaci sulla Meta 1 Coin e avrebbero detto quasi qualsiasi cosa per separare gli investitori dai loro soldi", ha affermato David Peavler, direttore regionale della SEC presso l'ufficio regionale di Fort Worth. "Gli investitori dovrebbero sempre guardare con scetticismo ai promotori che affermano che il loro investimento non può perdere valore o che gli investitori riceveranno enormi rendimenti".

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In totale, Meta 1 Coin ha raccolto 4,3 milioni di $ da circa 150 investitori, alcuni con sede negli Stati Uniti. Tuttavia, le risorse digitali non sono mai state distribuite agli investitori. Parte del ricavato è stato convogliato a un fondo con sede a Chicago, Pramana Capital, e a un altro individuo, Peter Shamoun. La SEC sostiene che gli imputati hanno utilizzato i soldi degli investitori per finanziare stili di vita lussuosi, tra cui l'acquisto di una Ferrari da 215.000 $.

Lanciato nel 2018, il sito web di Meta 1 Coin T include una descrizione dello scopo della moneta. La sua pagina Twitter è piena di immagini e brevi clip di Meta 1 Coin fisiche, che parlano del potenziale dirompente della Tecnologie blockchain.

I suoi Termini di utilizzo includono anche alcune dichiarazioni piuttosto strane, tra cui:

"Gli unici partecipanti al META 1 Coin Trust e ai siti web indicati sono Live Natural Man and Women, esseri umani privati ​​in carne e ossa creati da Dio Onnipotente, esseri senzienti Sui juris; e un ambasciatore di Dio Onnipotente domiciliato nella Repubblica dell'ARIZONA e in soggiorno religioso negli STATI UNITI."

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Schmidt, un repubblicano moderato, è stato inizialmente eletto come rappresentante dello Stato di Washington nel 1994. Dopo aver servito per quattro mandati, è diventato senatore dello Stato nel 2002, prima di perdere la sua rielezione nel 2006. Ora residente in Arizona, lavora come consulente, scrittore e conduttore di programmi radiofonici, secondo la sua pagina LinkedIn.

Nel 2012, l'organismo di controllo elettorale di Washington, la Public Dichiarazione informativa Commission (PDC),multato Schmidt10.000 dollari per aver utilizzato impropriamente più di 41.000 dollari di donazioni per rimborsare i salari persi tra il 2003 e il 2006, nonché le rate del mutuo e le spese di viaggio personali.

Schimdtnegato l'uso impropriodollari destinati alle campagne elettorali, sostenendo nel 2011 che le norme sui finanziamenti alle campagne elettorali erano "molto soggette a interpretazione".

Non è stato possibile contattare Schmidt per un commento sulla denuncia della SEC.

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La SEC sta cercando sanzioni civili e ingiunzioni permanenti contro Schmidt e gli altri due imputati, nonché il rimborso degli investitori. L'ente regolatore vuole anche che Pramana Capital e Shamoun consegnino tutti i fondi ricevuti dalla vendita di Meta 1 Coin Trust.

CoinDesk ha contattato sia Meta 1 Coin Trust che Pramana Capital per chiedere un commento, ma al momento in cui andiamo in stampa non aveva ancora ricevuto risposta.