Мальта оштрафувала OKX на 1,2 мільйона доларів за порушення правил відмивання грошей

Європейська компанія OKX, також відома як OKCoin Europe, дочірня компанія Крипто OKX, була оштрафована фінансовою службою Мальти на 1,05 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) у четвер за порушення правил країни щодо відмивання грошей.

Підрозділ аналізу фінансової розвідки (FIAU) заявив, що компанія не змогла оцінити ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, пов’язані з продуктами, які вона пропонує, і порушила деякі частини країни Положення про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

«Відповідність нормативним вимогам є головним пріоритетом для OKX, і ми як і раніше прагнемо відповідати та перевищувати глобальні нормативні стандарти», — йдеться в заяві OKX.

Компанія також заявила, що усунула прогалини, виявлені в системі відповідності після перевірки, здійсненої органом у 2023 році. У новому повідомленні FIAU також похвалив компанію за внесення значних покращень за останні 18 місяців.

OKX отримав від Мальти бажану ліцензію Ринки in Крипто Assets (MiCA). на початку цього року, що дозволить йому пропонувати Крипто по всьому Європейському Союзу.

"Очікувалося, що компанія оцінить характер ризиків, пов'язаних з послугами, які вона пропонує", - сказав представник влади у своєму повідомленні.

FIAU заявила, що біржа повинна оцінити ризики, пов’язані з використанням стейблкойни, змішувачі, які приховують походження транзакцій, монети Політика конфіденційності , токени, призначені для анонімності, і токени на децентралізовані біржі.

OKX нещодавно тимчасово призупинила роботу свого децентралізованого обмінного агрегатора після повідомлень про те, що європейські регулятори розглядали, як він використовувався для відмивання коштів із недавній злом біржі Bybit.

Bloomberg першим повідомив про цю історію.