OKX оштрафована на 1,2 млн долларов Мальтой за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег

Компания OKX Europe, также известная как OKCoin Europe, дочерняя компания Криптo биржи OKX, в четверг была оштрафована на 1,05 млн евро (1,2 млн долларов США) финансовым регулятором Мальты за нарушение правил страны по борьбе с отмыванием денег.

Подразделение анализа финансовой разведки (FIAU) заявило, что компания не смогла оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма, исходящие от предлагаемых ею продуктов, и нарушила некоторые части законодательства страны.Правила предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

«Соблюдение нормативных требований является главным приоритетом для OKX, и мы по-прежнему стремимся соответствовать и превосходить мировые нормативные стандарты», — говорится в заявлении OKX.

Компания также заявила, что устранила пробелы, выявленные в ее системе соответствия после проверки, проведенной органом в 2023 году. В новом уведомлении FIAU также похвалила компанию за значительные улучшения, достигнутые за последние 18 месяцев.

OKX получила желанную лицензию на Рынки Криптo (MiCA) от Мальты в начале этого года, что позволит ему предлагать Криптo по всему Европейскому Союзу.

«Компания должна была оценить характер рисков, присущих предлагаемым ею услугам», — заявили в ведомстве.в своем уведомлении.

FIAU заявила, что биржа должна оценить риски, связанные с использованиемстейблкоины, миксеры, скрывающие происхождение транзакций, Политика конфиденциальности монеты, токены, предназначенные для анонимности, и токены на децентрализованные биржи.

Недавно OKX временно приостановила работу своего децентрализованного агрегатора обмена после сообщений о том, что европейские регулирующие органы изучают, как он использовался для отмывания денег изнедавний взлом биржи Bybit.

Первым об этой истории сообщило агентство Bloomberg.