Pinagmulta ng Malta ng $1.2M ang OKX dahil sa Paglabag sa Mga Panuntunan sa Money Laundering

Ang kumpanya ng OKX's Europe—kilala rin bilang OKCoin Europe, isang subsidiary ng Crypto exchange OKX—ay pinagmulta ng 1.05 milyong euro ($1.2 milyon) ng financial watchdog ng Malta noong Huwebes dahil sa paglabag sa mga panuntunan sa money laundering ng bansa.

Sinabi ng Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) na nabigo ang kumpanya na tasahin ang money laundering at financing ng mga panganib sa terorismo na nagmumula sa mga produktong inaalok nito at lumabag sa ilang bahagi ng bansa. Pag-iwas sa Money Laundering at Pagpopondo ng mga Regulasyon sa Terorismo.

"Ang pagsunod sa regulasyon ay isang pangunahing priyoridad para sa OKX, at nananatili kaming nakatuon sa pagtugon at paglampas sa mga pandaigdigang pamantayan sa regulasyon," sabi ng OKX sa isang pahayag.

Sinabi rin ng kumpanya na natugunan nito ang mga gaps na natukoy sa compliance framework nito kasunod ng 2023 review ng awtoridad. Sa bagong paunawa, pinuri din ng FIAU ang kumpanya sa paggawa ng mga makabuluhang pagpapabuti sa nakalipas na 18 buwan.

Na-secure ng OKX ang gustong Markets sa Crypto Assets license (MiCA) mula sa Malta mas maaga sa taong ito, na magbibigay-daan dito na mag-alok ng mga serbisyo ng Crypto sa buong European Union.

"Inaasahan na tasahin ng kumpanya ang kalikasan ng mga panganib na laganap sa mga serbisyong inaalok nito," sabi ng awtoridad sa paunawa nito.

Sinabi ng FIAU na dapat tasahin ng palitan ang mga panganib na nauugnay sa paggamit ng mga stablecoin, mga mixer na nakakubli sa mga pinagmulan ng mga transaksyon, mga Privacy coin, mga token na idinisenyo para sa anonymity, at mga token sa desentralisadong palitan.

Pansamantalang sinuspinde ng OKX kamakailan ang desentralisadong exchange aggregator nito kasunod ng mga ulat na tinitingnan ng mga European regulators kung paano ito ginamit sa paglalaba ng mga pondo mula sa isang kamakailang hack ng palitan ng Bybit.

Unang iniulat ni Bloomberg ang kuwento.