OKX multada em US$ 1,2 milhão por Malta por violar regras de lavagem de dinheiro

A empresa europeia da OKX — também conhecida como OKCoin Europe, uma subsidiária da corretora de Cripto OKX — foi multada em 1,05 milhão de euros (US$ 1,2 milhão) pelo órgão financeiro de Malta na quinta-feira por violar as regras de lavagem de dinheiro do país.

A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) disse que a empresa não avaliou os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo decorrentes dos produtos que oferece e violou partes da legislação do país.Regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

"A conformidade regulatória é uma prioridade máxima para a OKX, e continuamos comprometidos em atender e exceder os padrões regulatórios globais", disse a OKX em um comunicado.

A empresa também disse que havia resolvido lacunas identificadas em sua estrutura de conformidade após a revisão de 2023 da autoridade. No novo aviso, a FIAU também elogiou a empresa por fazer melhorias significativas nos últimos 18 meses.

OKX garantiu a cobiçada licença de Mercados em Cripto (MiCA) de Malta no início deste ano, o que lhe permitirá oferecer serviços de Cripto em toda a União Europeia.

“Esperava-se que a empresa avaliasse a natureza dos riscos prevalecentes nos serviços que oferecia”, afirmou a autoridadeem seu aviso.

A FIAU afirmou que a bolsa deveria avaliar os riscos associados à utilização demoedas estáveis, misturadores que obscurecem as origens das transações, moedas de Política de Privacidade , tokens projetados para anonimato e tokens em trocas descentralizadas.

A OKX suspendeu recentemente temporariamente seu agregador de câmbio descentralizado após relatos de que os reguladores europeus estavam investigando como ele havia sido usado para lavar fundos de umhack recente da bolsa Bybit.

A Bloomberg foi a primeira a relatar a história.