OKX multata di 1,2 milioni di dollari da Malta per violazione delle norme antiriciclaggio

La società europea di OKX, nota anche come OKCoin Europe, sussidiaria dell'exchange di Cripto OKX, è stata multata giovedì di 1,05 milioni di euro (1,2 milioni di dollari) dall'autorità di vigilanza finanziaria di Malta per aver violato le norme antiriciclaggio del Paese.

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ha affermato che la società non è riuscita a valutare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo derivanti dai prodotti offerti e ha violato parti della legislazione nazionale.Norme sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

"La conformità normativa è una priorità assoluta per OKX e continuiamo a impegnarci per soddisfare e superare gli standard normativi globali", ha affermato OKX in una nota.

La società ha anche affermato di aver affrontato le lacune identificate nel suo quadro di conformità in seguito alla revisione del 2023 dell'autorità. Nella nuova notifica, la FIAU ha anche elogiato la società per aver apportato miglioramenti significativi negli ultimi 18 mesi.

OKX si è assicurata l'ambita licenza Mercati in Cripto Assets (MiCA) da Malta all'inizio di quest'anno, il che gli consentirà di offrire servizi Cripto in tutta l'Unione Europea.

"Ci si aspettava che la società valutasse la natura dei rischi prevalenti nei servizi che offriva", ha affermato l'autoritànella sua nota.

La FIAU ha affermato che lo scambio dovrebbe valutare i rischi legati all'uso dimonete stabili, mixer che nascondono le origini delle transazioni, monete Privacy , token progettati per l'anonimato e token su scambi decentralizzati.

OKX ha recentemente sospeso temporaneamente il suo aggregatore di exchange decentralizzato a seguito di segnalazioni secondo cui i regolatori europei stavano esaminando il modo in cui era stato utilizzato per riciclare fondi da unrecente hack dello scambio Bybit.

La notizia è stata riportata per prima da Bloomberg.