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OKX condamné à une amende de 1,2 million de dollars par Malte pour violation des règles de blanchiment d'argent
L'entreprise devait évaluer la nature des risques présents dans les services qu'elle offrait, a indiqué l'Unité d'analyse du renseignement financier dans un avis.
What to know:
- La société européenne OKX a été condamnée à une amende de 1,05 million d'euros (1,2 million de dollars) par l'autorité de surveillance financière de Malte pour avoir enfreint les règles du pays en matière de blanchiment d'argent.
- L'entreprise a déclaré qu'elle s'engageait à respecter les normes mondiales.
La société OKX Europe, également connue sous le nom d'OKCoin Europe, filiale de la bourse de Crypto OKX, a été condamnée jeudi à une amende de 1,05 million d'euros (1,2 million de dollars) par l'organisme de surveillance financière de Malte pour avoir enfreint les règles du pays en matière de blanchiment d'argent.
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L'Unité d'analyse du renseignement financier (FIAU) a déclaré que la société n'avait pas évalué les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme émanant des produits qu'elle propose et avait violé certaines parties de la législation du pays.Règlement sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
« La conformité réglementaire est une priorité absolue pour OKX, et nous restons déterminés à respecter et à dépasser les normes réglementaires mondiales », a déclaré OKX dans un communiqué.
La société a également déclaré avoir comblé les lacunes identifiées dans son cadre de conformité à la suite de l'examen de l'autorité en 2023. Dans le nouvel avis, la FIAU a également félicité la société pour avoir apporté des améliorations significatives au cours des 18 derniers mois.
OKX a obtenu la licence convoitée de Marchés d'actifs Crypto (MiCA) de Malte plus tôt cette année, ce qui lui permettra d'offrir des services de Crypto dans toute l'Union européenne.
« L'entreprise était censée évaluer la nature des risques présents dans les services qu'elle proposait », a déclaré l'autorité.dans son avis.
La FIAU a déclaré que la bourse devrait évaluer les risques liés à l'utilisation depièces stables, des mélangeurs qui masquent l'origine des transactions, des pièces de Politique de confidentialité , des jetons conçus pour l'anonymat et des jetons sur échanges décentralisés.
OKX a récemment suspendu temporairement son agrégateur d'échange décentralisé suite à des informations selon lesquelles les régulateurs européens examinaient la manière dont il avait été utilisé pour blanchir des fonds d'unpiratage récent de l'échange Bybit.
Bloomberg a été le premier à rapporter l'histoire.
Camomile Shumba
Camomile Shumba est journaliste réglementaire pour CoinDesk , basée au Royaume-Uni. Auparavant, elle a effectué des stages chez Business Insider et Bloomberg. Camomile a été citée dans Harper's Bazaar, Red, la BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com et South West Londoner.
Shumba a suivi un cursus mixte en sciences politiques, philosophie et économie à l'Université d'East Anglia avant d'obtenir un diplôme de troisième cycle en journalisme multimédia. Durant sa licence, elle a animé une émission de radio primée sur la manière d'agir. Elle ne détient actuellement aucune valeur dans des monnaies ou des projets numériques.
