Що нам робити з вкраденими біткойнами?

Тисячі біткойнів були вкрадені у користувачів з моменту появи віртуальної валюти, але ми бачимо, як усі ці крадіжки відбуваються в режимі реального часу в ланцюзі блоків. Ми знаємо, на які адреси відправляються вкрадені монети і з яких їх крадуть. Ми можемо відстежувати життя Bitcoin через мережу.

Чому ж тоді ми T можемо просто вилучити ці вкрадені монети з комісії?

Цифрова судово-експертна компанія з Великобританії, система, почав пропонувати послугу відновлення втрачених і вкрадених біткойнів. Послуга подвійна: по-перше, вона використовуватиме свої традиційні методи криміналістичного відновлення даних, щоб врятувати монети з пошкоджених жорстких дисків. По-друге, він також оголосив про службу відстеження вкрадених біткойнів, яка, як сподівається, дозволить жертвам дізнатися, хто намагається обміняти вкрадені монети на фіатну валюту.

Відстеження вкрадених монет теоретично має бути відносно легким у мережі Bitcoin . Парадоксально, що це ONE з найбільш приватних і прозорих децентралізованих мереж.

З ONE боку, ви можете миттєво, безкоштовно зареєструвати Bitcoin -адресу, яка не має зв’язків із вашою справжньою особистістю. Є Політика конфіденційності.

З іншого боку, прозорість ланцюжка блоків означає, що кожен може бачити всі дії, які здійснюються будь-якою Bitcoin адресою, включно з кількістю біткойнів, які вона зберігає, звідки вони прийшли та куди йдуть, коли надсилають їх кудись ще.

Це призвело до деяких суперечливих дій з боку Bitcoin бірж у минулому. У 2012 році було понад 43 000 біткойнів вкрадені з торгової платформи Bitcoinica Чжоу Тонга, яка згодом припинила роботу.

Потім Mt Gox почав заморожувати рахунки

містять біткойни, які можна відстежити як крадіжку, і вимагають від власників облікових записів надати ідентифікацію. Це було до того, як правила KYC вимагали від власників облікових записів реєстрації підтвердження особи.

"Ми проводимо аналіз і розбираємо ланцюжок блоків для всіх транзакцій. Потім ми можемо Соціальні мережі транзакцією, навіть якщо монети розділені на кілька транзакцій і гаманців або об'єднані в ONE гаманець", - сказав прес-секретар Systech Саймон Ленг.

Оскільки біржі тепер підпорядковуються правилам KYC і AML, має бути легше отримати особи людей, які намагаються обміняти біткойни, пов’язані з крадіжкою, додав Ленг.

Однак є труднощі. Пляма монети може допомогти слідчим відстежити зв’язок між двома адресами, що ускладнить злодіям приховування вкрадених монет, просто надсилаючи їх на багато різних адрес. Однак чим більше результат використовується в наступних транзакціях, тим складніше довести, що він вкрадений, кажуть експерти.

«Пляма залишається остаточною, поки наступні транзакції розпорошують кошти, але вона розмивається, якщо об’єднується з монетами з інших джерел», — сказав Тамаш Блуммер, засновник і генеральний директор BitsOfProof, компанії, яка продає сервери Bitcoin комерційного рівня.

Джефф Гарзік, CORE розробник протоколу Bitcoin , сказав, що здатність довести, що монету вкрали, різко падає після першої наступної транзакції.

"На самому базовому рівні протокол Bitcoin знищує кожну монету, коли вона витрачається, і створює абсолютно нові монети для одержувача. Надсилання мені 1,0 BTC може включати знищення монети №1111 (0,5 BTC) і монети №1112 (0,5 BTC) і створення монети №6789 (1,0 BTC)."

Таким чином, «монета» може складатися з кількох вхідних елементів, деякі з яких можуть бути вкрадені, а інші — ні. «Таким чином, крім однієї транзакції, ви не можете сказати, що монета на 100% вкрадена».

Блуммер вказує на іншу проблему: спритний злодій намагатиметься замести сліди за допомогою транзакції прання, яка повністю заплутує вхідні та вихідні дані. ONE із способів зробити це – за допомогою служби змішування.

Ці служби отримують біткойни та змішують їх із біткойнами від багатьох інших користувачів, перш ніж повторно відправити ту саму суму назад відправнику зі змішаного пулу вхідних даних. Це приховує вхідні та вихідні дані, що випливають із крадіжки, що значно ускладнює їх відстеження.

Однак це T завжди надійно, сказав Ленг:

«Ліквідність цих сайтів все ще настільки низька, що інколи все ще можливо Соціальні мережі ».

Питання полягає в тому, що робити з вкраденими транзакціями, за якими можна стежити? Ви можете подумати, що не просто виявити вкрадені результати, а й взагалі зупинити їх витрачання. Насправді ми могли б піти далі і просто вбудувати в протокол Bitcoin щось, що зупиняє майнінг транзакцій, якщо вони базуються на результатах викрадених монет. Зрештою, прозорість вбудована прямо в систему.

Не так швидко, каже Гарзік. Якщо перераховані вище технологічні труднощі T роблять це досить складним, юридичні та економічні міркування повинні нас переконати.

«Жертви» можуть заявити про крадіжку, навіть якщо вони вкрали власні біткойни. Навіть якщо жертва може бути доведена чесною, поліцейські звіти з юрисдикцій у всьому світі повинні бути перевірені та підтверджені та зіставлені з транзакціями Bitcoin , щоб спробувати знайти винного в крадіжці. Тоді для оновлення чорного списку транзакцій знадобиться консенсус спільноти. І якщо особа, яка веде чорний список, помилилася, вона може бути притягнута до юридичної відповідальності.

Гарзік стверджує:

«Це не місце інженерів, щоб сортувати поліцейські звіти та виносити судження про кожну операцію як хорошу чи злу».

За його словами, будь-які подібні заяви будуть суб'єктивними. «Підприємства та біржі, які отримують біткойни, найкраще знають своїх клієнтів і роблять певне судження щодо цього».

Принаймні деякі платіжні процесори теж побоюються вбудовувати механізми в протокол Bitcoin , щоб зупинити витрачання вкрадених монет. BitPay, роботодавець Гарзіка та процесор платежів у Bitcoin , каже, що такий крок змінить надійність транзакцій. Набагато краще створити певну оборотність транзакцій у верхніх рівнях протоколу, а не в самому протоколі, кажуть у фірмі.

Остання концепція, мабуть, найважливіша: взаємозамінність – ідея, що ONE одиниця валюти завжди має бути еквівалентною іншій одиниці тієї ж валюти.

«Важливо, щоб вартість ONE Bitcoin була такою ж, як вартість іншого Bitcoin», — підсумовує Гарзік, стверджуючи, що нездатність зберегти взаємозамінність монет змінить базові економічні принципи біткойна. «Інакше для програмного забезпечення та звичайних користувачів стане неможливо зрозуміти, які біткойни їм слід зберігати, а яких уникати».

Отже, так, ми можемо Соціальні мережі викраденими монетами – або їх частинами, у наступних транзакціях – через мережу. Але офіційно заплямувати ці монети на основі шахрайських транзакцій у ланцюжку — погана ідея, кажуть експерти.

У той час як біржі та продавці можуть зробити деякі якісні судження щодо дійсності транзакції щодо вкрадених результатів, спроба кодифікувати це в самому протоколі пов’язана з труднощами. Принаймні на даний момент протокол Bitcoin розглядатиме всі монети як рівні, незалежно від того, вкрадені чи ні.