¿Qué debemos hacer con los bitcoins robados?

Miles de bitcoins han sido robados a usuarios desde el inicio de la moneda virtual, y aun así podemos ver cómo ocurren todos estos robos, en tiempo real, en la cadena de bloques. Sabemos a qué direcciones se envían las monedas robadas y de cuáles se roban. Podemos rastrear la vida de un Bitcoin a través de la red.

¿Por qué entonces no podemos simplemente retirar de circulación esas monedas robadas?

Una empresa de servicios forenses digitales con sede en el Reino Unido,Systech, ha comenzado a ofrecer un servicio de recuperación de bitcoins perdidos y robados. El servicio tiene dos vertientes: primero, utilizará sus técnicas tradicionales de recuperación de datos forenses para rescatar monedas de discos duros dañados. Segundo, también ha anunciado un servicio de rastreo de bitcoins robados, que espera permita a las víctimas descubrir quién intenta intercambiar monedas robadas por moneda fiduciaria.

En teoría, rastrear monedas robadas debería ser relativamente fácil en la red Bitcoin . Paradójicamente, es una de las redes descentralizadas más privadas y transparentes que existen.

Por un lado, puedes registrar una dirección de Bitcoin al instante, sin coste alguno, que no está vinculada a tu identidad real. Además, está la Privacidad.

Por otro lado, la transparencia de la cadena de bloques significa que todos pueden ver cada actividad realizada por cualquier dirección de Bitcoin , incluida la cantidad de bitcoins que posee, de dónde provienen y a dónde van cuando los envía a otro lugar.

Esto ha dado lugar a algunas acciones controvertidas por parte de las casas de cambio de Bitcoin en el pasado. En 2012, se intercambiaron más de 43.000 bitcoins. robadode la plataforma de comercio apalancado Bitcoinica de Zhou Tong, que posteriormente cerró.

Mt Gox luego comenzó a congelar cuentas.

Contenía bitcoins que podían rastrearse hasta el robo y exigía a los titulares de las cuentas que presentaran una identificación. Esto fue antes de que las normas KYC exigieran a los titulares de las cuentas que presentaran una prueba de identidad.

“Lo que hacemos es analizar y analizar la cadena de bloques para todas las transacciones. Podemos Síguenos una transacción incluso cuando las monedas se dividen en varias transacciones y billeteras, o se agregan en una sola”, declaró Simon Lang, portavoz de Systech.

Debido a que los intercambios ahora están sujetos a las reglas KYC y AML, debería ser más fácil obtener las identidades de las personas que intentan intercambiar bitcoins vinculados a un robo, agregó Lang.

Sin embargo, existen desafíos. La contaminación de una moneda puede ayudar a los investigadores a rastrear la relación entre dos direcciones, lo que dificulta que los ladrones oculten las monedas robadas simplemente enviándolas a muchas direcciones diferentes. Sin embargo, cuanto más se utiliza un dato en transacciones posteriores, más difícil es demostrar que es robado, según los expertos.

“La mancha permanece definitiva mientras las transacciones posteriores dispersan los fondos, pero se diluye si se agregan con monedas de otras fuentes”, dijo Tamás Blummer, fundador y CEO de BitsOfProof, una empresa que vende servidores de Bitcoin de grado comercial.

Jeff Garzik, un desarrollador CORE del protocolo Bitcoin , dijo que la capacidad de demostrar que una moneda es robada cae drásticamente después de la primera transacción posterior.

En su nivel más básico, el protocolo Bitcoin destruye cada moneda al gastarla y crea nuevas monedas para el receptor. Enviarme 1.0 BTC podría implicar destruir las monedas n.° 1111 (0.5 BTC) y n.° 1112 (0.5 BTC), y crear la moneda n.° 6789 (1.0 BTC).

Así, una «moneda» puede estar compuesta por varias entradas, algunas de las cuales podrían ser robadas y otras no. «Por lo tanto, más allá de una sola transacción, no se puede afirmar que una moneda sea 100 % robada».

Blummer señala otro problema: un ladrón astuto intentará ocultar sus huellas mediante una transacción de lavado de activos, que ofusca por completo las entradas y salidas. Una forma de lograrlo es mediante un servicio de mezcla.

Estos servicios reciben bitcoins y los mezclan con bitcoins de muchos otros usuarios, antes de reenviar la misma cantidad al remitente desde el conjunto mixto de entradas. Esto ofusca las entradas y salidas derivadas de un robo, dificultando considerablemente su rastreo.

Sin embargo, no siempre es infalible, afirmó Lang:

“La liquidez de estos sitios es todavía tan baja que a veces aún es posible realizar un Síguenos ”.

La pregunta es, ¿qué se debe hacer con las transacciones robadas que se pueden rastrear? Se podría pensar que es obvio no solo identificar los resultados robados, sino también evitar que se gasten por completo. De hecho, podríamos ir más allá y simplemente integrar algo en el protocolo de Bitcoin que impida que se minen las transacciones basadas en resultados de monedas robadas. Al fin y al cabo, la transparencia está integrada en el sistema.

«No tan rápido», dice Garzik. Si los desafíos tecnológicos mencionados no lo dificultan lo suficiente, las consideraciones legales y económicas deberían disuadirnos.

Las víctimas pueden reclamar un robo, incluso si han robado sus propios bitcoins. Incluso si se demuestra la honestidad de la víctima, los informes policiales de jurisdicciones de todo el mundo deben revisarse, autenticarse y cotejarse con las transacciones de Bitcoin para intentar encontrar al autor del robo. Posteriormente, se necesitaría un consenso comunitario para actualizar la lista negra de transacciones. Y si la persona que gestiona la lista negra se equivoca, podría ser legalmente responsable.

Garzik afirma:

“No es tarea de los ingenieros revisar informes policiales y emitir juicios sobre cada transacción como buena o mala”.

Cualquier pronunciamiento de este tipo será subjetivo, afirma. «Las empresas y plataformas de intercambio que reciben bitcoins son las más indicadas para conocer a sus clientes y emitir algún tipo de juicio al respecto».

Al menos algunos procesadores de pagos también se muestran recelosos de incorporar mecanismos al protocolo Bitcoin para impedir el gasto de las monedas robadas. BitPay, empresa para la que trabaja Garzik y procesadora de pagos de Bitcoin , afirma que dicha medida alteraría la seguridad de las transacciones. Es mucho mejor incorporar algún tipo de reversibilidad de las transacciones en las capas superiores del protocolo, en lugar del protocolo en sí, afirma la empresa.

El concepto final es quizás el más importante: la fungibilidad: la idea de que una unidad de una moneda siempre debe ser equivalente a otra unidad de la misma moneda.

“Es importante que el valor de un Bitcoin sea igual al de Bitcoin”, concluye Garzik, argumentando que no preservar la fungibilidad de las monedas alteraría los principios económicos subyacentes del bitcoin. “De lo contrario, se vuelve imposible para el software y el usuario promedio determinar qué bitcoins deben conservar y cuáles deben evitar”.

Así que, sí, podemos Síguenos monedas robadas, o partes de ellas, en transacciones posteriores, a través de la red. Pero mancillar oficialmente esas monedas con base en transacciones fraudulentas en la cadena es una mala idea, según los expertos.

Si bien las plataformas de intercambio y los comerciantes pueden emitir juicios cualitativos sobre la validez de una transacción en relación con los resultados robados, intentar codificar esto en el propio protocolo presenta dificultades. Al menos por el momento, el protocolo Bitcoin tratará a todas las monedas por igual, sean robadas o no.