Ano ang dapat nating gawin sa mga ninakaw na bitcoin?

Libu-libong bitcoins ang ninakaw mula sa mga user mula noong nagsimula ang virtual na pera, at gayon pa man makikita natin ang lahat ng mga pagnanakaw na ito ay nangyayari, sa real time, sa block chain. Alam namin kung saang address ipinapadala ang mga ninakaw na barya, at kung saan sila ninakaw. Maaari naming subaybayan ang buhay ng isang Bitcoin sa pamamagitan ng network.

Bakit, kung gayon, T natin basta na lang kunin ang mga ninakaw na barya mula sa komisyon?

Isang digital forensic services firm na nakabase sa UK, Systech, ay nagsimulang mag-alok ng serbisyo sa pagbawi para sa mga nawala at ninakaw na bitcoin. Dalawang beses ang serbisyo: una, gagamitin nito ang tradisyonal nitong forensic data recovery techniques para iligtas ang mga barya mula sa mga nasirang hard drive. Pangalawa, nag-anunsyo din ito ng tracing service para sa mga ninakaw na bitcoin, na inaasahan nitong magbibigay-daan sa mga biktima na malaman kung sino ang sumusubok na palitan ang mga ninakaw na barya para sa fiat currency.

Ang pagsubaybay sa mga ninakaw na barya ay dapat, ayon sa teorya, ay medyo madali sa Bitcoin network. Ito ay paradoxically ONE sa mga pinaka-pribado at transparent desentralisadong mga network na umiiral.

Sa ONE banda, maaari kang magrehistro ng Bitcoin address kaagad, nang walang bayad, na walang mga link sa iyong tunay na pagkakakilanlan sa mundo. Nandiyan ang Privacy.

Sa kabilang banda, ang transparency ng block chain ay nangangahulugan na makikita ng lahat ang bawat aktibidad na isinasagawa ng anumang Bitcoin address, kabilang ang halaga ng bitcoins na hawak nito, kung saan sila nanggaling, at kung saan sila pupunta kapag ipinadala ito sa ibang lugar.

Ito ay humantong sa ilang mga kontrobersyal na aksyon sa bahagi ng Bitcoin exchange sa nakaraan. Noong 2012, mahigit 43,000 bitcoins ang ninakaw mula sa Bitcoinica ni Zhou Tong na gumagamit ng platform ng kalakalan, na pagkatapos ay nagsara.

Ang Mt Gox ay nagsimulang mag-freeze ng mga account

naglalaman ng mga bitcoin na maaaring masubaybayan sa pagnanakaw, at hinihiling na ang mga may hawak ng account ay magsumite ng pagkakakilanlan. Ito ay bago hiniling ng mga panuntunan ng KYC na magparehistro ang mga may hawak ng account ng patunay ng pagkakakilanlan.

"Ang ginagawa namin ay magsagawa ng pagsusuri at i-parse ang block chain para sa lahat ng transaksyon. Pagkatapos ay maaari naming Social Media ang isang transaksyon kahit na ang mga barya ay nahati sa maraming transaksyon at wallet, o pinagsama-sama sa ONE wallet," sabi ng tagapagsalita ng Systech na si Simon Lang.

Dahil ang mga palitan ay napapailalim na ngayon sa mga panuntunan ng KYC at AML, dapat na mas madaling makuha ang mga pagkakakilanlan ng mga taong sumusubok na makipagpalitan ng mga bitcoin na nauugnay sa isang pagnanakaw, dagdag ni Lang.

May mga hamon, bagaman. Ang mantsa ng isang barya ay makakatulong sa mga imbestigador na subaybayan ang relasyon sa pagitan ng dalawang address, na nagpapahirap sa mga magnanakaw na itago ang kanilang mga ninakaw na barya sa pamamagitan lamang ng pagpapadala sa kanila sa maraming iba't ibang mga address. Gayunpaman, mas maraming output ang ginagamit sa mga susunod na transaksyon, mas mahirap patunayan na ito ay ninakaw, sabi ng mga eksperto.

"Nananatiling depinitibo ang mantsa habang ang mga kasunod na transaksyon ay nagpapakalat ng mga pondo, ngunit ito ay natutunaw kung pinagsama-sama sa mga barya mula sa iba pang mga mapagkukunan," sabi ni Tamás Blummer, tagapagtatag at CEO ng BitsOfProof, isang kumpanya na nagbebenta ng mga komersyal na grade Bitcoin server.

Si Jeff Garzik, isang CORE developer ng Bitcoin protocol, ay nagsabi na ang kakayahang patunayan na ang isang barya ay ninakaw ay bumaba nang husto pagkatapos ng unang kasunod na transaksyon.

"Sa pinakapangunahing antas nito, sinisira ng Bitcoin protocol ang bawat coin kapag ito ay ginastos, at gumagawa ng mga bagong coin para sa tatanggap. Ang pagpapadala sa akin ng 1.0 BTC ay maaaring may kasamang pagsira sa coin #1111 (0.5 BTC) at coin #1112 (0.5 BTC), at paggawa ng coin #6789 (1.0 BTC)."

Kaya, ang isang 'barya' ay maaaring gawin ng ilang mga input, ang ilan ay maaaring ninakaw, at ang ilan ay maaaring hindi. "Kaya, lampas sa isang transaksyon, hindi mo masasabi na ang isang barya ay 100% ninakaw."

Itinuturo ni Blummer ang isa pang problema: susubukan ng isang matalinong magnanakaw na takpan ang kanilang mga track gamit ang isang transaksyon sa paglalaba, na ganap na nagpapalabo sa mga input at output. Ang ONE paraan ng paggawa nito ay sa pamamagitan ng serbisyo ng paghahalo.

Ang mga serbisyong ito ay tumatanggap ng mga bitcoin, at ihalo ang mga ito sa mga bitcoin mula sa maraming iba pang mga gumagamit, bago muling ipadala ang parehong halaga pabalik sa nagpadala mula sa pinaghalong pool ng mga input. Pinalalabo nito ang mga input at output na nagmumula sa isang pagnanakaw, na ginagawang mas mahirap na masubaybayan ang mga ito.

Ito ay T palaging walang palya, gayunpaman, sabi ni Lang:

"Ang pagkatubig ng mga site na ito ay napakababa pa rin kung minsan ay posible pa ring i-Social Media out."

Ang tanong, ano ang dapat gawin sa mga nakaw na transaksyon na maaaring sundin? Maaari mong isipin na ito ay isang no-brainer hindi lamang upang tukuyin ang mga ninakaw na output, ngunit pati na rin upang ihinto ang mga ito na ginagastos nang buo. Sa katunayan, maaari tayong magpatuloy, at magtayo lamang ng isang bagay sa Bitcoin protocol na humihinto sa pagmimina ng mga transaksyon kung ang mga ito ay batay sa mga output mula sa mga ninakaw na barya. Pagkatapos ng lahat, ang transparency ay binuo mismo sa system.

Hindi ganoon kabilis, sabi ni Garzik. Kung ang mga teknolohikal na hamon sa itaas ay T nagpapahirap sa atin, ang mga legal at pang-ekonomiyang pagsasaalang-alang ay dapat na pigilan tayo.

Maaaring mag-claim ng pagnanakaw ang 'mga biktima', kahit na ninakaw nila ang sarili nilang bitcoins. Kahit na mapatunayang tapat ang isang biktima, ang mga ulat ng pulisya mula sa mga hurisdiksyon sa buong mundo ay dapat na suriin at patotohanan at itugma sa mga transaksyon sa Bitcoin , upang subukan at mahanap ang isang may kasalanan ng pagnanakaw. Pagkatapos, kakailanganin ang isang consensus ng komunidad upang mag-upgrade ng blacklist ng transaksyon. At kung nagkamali ang taong nagpapatakbo ng blacklist, maaari silang legal na managot.

Iginiit ni Garzik:

"Hindi lugar ng mga inhinyero na pagbukud-bukurin ang mga ulat ng pulisya, at ipahayag ang mga paghatol sa bawat transaksyon bilang mabuti o masama."

Anumang gayong mga pahayag ay magiging subjective, sabi niya. "Ang mga negosyo at palitan na tumatanggap ng mga bitcoin ay nasa pinakamagandang posisyon upang makilala ang kanilang customer, at gumawa ng ilang uri ng paghatol tungkol doon."

Hindi bababa sa ilang mga nagproseso ng pagbabayad, masyadong, ay maingat sa pagbuo ng mga mekanismo sa Bitcoin protocol upang ihinto ang mga ninakaw na barya mula sa paggastos. Ang BitPay, ang tagapag-empleyo ni Garzik at isang tagaproseso ng mga pagbabayad sa Bitcoin , ay nagsabi na ang gayong hakbang ay magbabago sa katiyakan ng mga transaksyon. Mas mahusay na bumuo ng ilang uri ng reversibility ng transaksyon sa mga layer sa ibabaw ng protocol kaysa sa protocol mismo, sabi ng firm.

Ang huling konsepto ay marahil ang pinakamahalaga: fungability - ang ideya na ang ONE yunit ng isang pera ay dapat palaging katumbas ng isa pang yunit ng parehong pera.

"Mahalaga na ang halaga ng ONE Bitcoin ay kapareho ng halaga ng isa pang Bitcoin," pagtatapos ni Garzik, na nangangatwiran na ang pagkabigong mapanatili ang kakayahang magamit ng mga barya ay magbabago sa pinagbabatayan ng mga prinsipyo ng ekonomiya ng bitcoin. "Kung hindi, magiging imposible para sa software at karaniwang mga gumagamit na malaman kung aling mga bitcoin ang dapat nilang hawakan, at kung alin ang dapat nilang iwasan."

Kaya, oo, maaari nating Social Media ang mga ninakaw na barya - o mga bahagi ng mga ito, sa mga susunod na transaksyon - sa pamamagitan ng network. Ngunit ang opisyal na pangungutya sa mga barya na iyon batay sa mga mapanlinlang na transaksyon sa chain ay isang masamang ideya, sabi ng mga eksperto.

Bagama't ang mga palitan at mangangalakal ay maaaring makagawa ng ilang husay na paghatol tungkol sa bisa ng isang transaksyon na may kaugnayan sa mga ninakaw na output, ang pagsisikap na i-codify ito sa mismong protocol ay puno ng mga kahirapan. Sa ngayon, ang Bitcoin protocol ay ituturing ang lahat ng mga barya bilang pantay - ninakaw o hindi.