Что нам делать с украденными биткоинами?

Тысячи биткойнов были украдены у пользователей с момента появления виртуальной валюты, и тем не менее мы можем видеть, как все эти кражи происходят в реальном времени в цепочке блоков. Мы знаем, на какие адреса отправляются украденные монеты и с каких из них они были украдены. Мы можем отслеживать жизнь Bitcoin через сеть.

Почему же тогда мы просто T можем изъять эти украденные монеты из обращения?

Британская фирма, предоставляющая услуги цифровой криминалистики,Системный, начал предлагать услугу по восстановлению потерянных и украденных биткоинов. Услуга двойная: во-первых, она будет использовать свои традиционные методы восстановления криминалистических данных для спасения монет с поврежденных жестких дисков. Во-вторых, она также объявила о сервисе отслеживания украденных биткоинов, который, как она надеется, позволит жертвам узнать, кто пытается обменять украденные монеты на фиатную валюту.

Отслеживание украденных монет, теоретически, должно быть относительно простым в сети Bitcoin . Парадоксально, но это ONE из самых приватных и прозрачных децентрализованных сетей из существующих.

С ONE стороны, вы можете зарегистрировать Bitcoin адрес мгновенно, бесплатно, который не имеет никаких связей с вашей реальной личностью. Вот вам и Политика конфиденциальности.

С другой стороны, прозрачность блокчейна означает, что каждый может видеть все действия, совершаемые любым Bitcoin адресом, включая количество хранящихся на нем биткойнов, откуда они поступили и куда они направляются, когда их куда-то отправляют.

Это привело к некоторым спорным действиям со стороны Bitcoin -бирж в прошлом. В 2012 году было продано более 43 000 биткоинов украденныйиз кредитной торговой платформы Bitcoinica Чжоу Туна, которая впоследствии закрылась.

Mt Gox затем начал замораживать счета

содержащие биткоины, которые можно было бы отследить до кражи, и требующие, чтобы владельцы счетов предоставили идентификацию. Это было до того, как правила KYC потребовали, чтобы владельцы счетов регистрировали подтверждение личности.

«Мы проводим анализ и разбираем цепочку блоков на предмет всех транзакций. Затем мы можем Социальные сети транзакцию, даже если монеты разделены на несколько транзакций и кошельков или объединены в ONE кошелек», — сказал представитель Systech Саймон Лэнг.

Лэнг добавил, что поскольку биржи теперь подчиняются правилам KYC и AML, будет проще установить личности людей, пытающихся обменять биткоины, связанные с кражей.

Однако есть и проблемы. Пятно на монете может помочь следователям отследить связь между двумя адресами, что затрудняет ворам возможность скрыть украденные монеты, просто отправив их на множество разных адресов. Однако чем больше выход используется в последующих транзакциях, тем сложнее доказать, что он украден, говорят эксперты.

«Загрязнение остается неизменным, пока последующие транзакции рассеивают средства, но оно размывается, если объединяется с монетами из других источников», — сказал Тамаш Блуммер, основатель и генеральный директор BitsOfProof, компании, которая продает коммерческие Bitcoin серверы.

Джефф Гарзик, CORE разработчик протокола Bitcoin , заявил, что возможность доказать кражу монеты резко падает после первой же транзакции.

«На самом базовом уровне протокол Bitcoin уничтожает каждую монету, когда она тратится, и создает совершенно новые монеты для получателя. Отправка мне 1,0 BTC может включать уничтожение монеты № 1111 (0,5 BTC) и монеты № 1112 (0,5 BTC), а также создание монеты № 6789 (1,0 BTC)».

Итак, «монета» может быть сделана из нескольких входов, некоторые из которых могут быть украдены, а некоторые — нет. «Таким образом, за пределами одной транзакции вы не можете сказать, что монета на 100% украдена».

Блуммер указывает на еще одну проблему: умный вор попытается скрыть свои следы, используя транзакцию в прачечной, которая полностью скрывает входы и выходы. ONE из способов сделать это — воспользоваться сервисом смешивания.

Эти сервисы получают биткойны и смешивают их с биткойнами от многих других пользователей, прежде чем повторно отправить ту же сумму обратно отправителю из смешанного пула входов. Это скрывает входы и выходы, возникающие в результате кражи, что значительно затрудняет их отслеживание.

Однако, по словам Лэнга, это T всегда надежно:

«Ликвидность этих сайтов пока настолько низка, что иногда все еще возможно Социальные сети ».

Вопрос в том, что делать с украденными транзакциями, которые можно отследить? Вы можете подумать, что это простая задача — не только идентифицировать украденные выходы, но и вообще прекратить их трату. На самом деле, мы могли бы пойти дальше и просто встроить в протокол Bitcoin что-то, что остановит майнинг транзакций, если они основаны на выходах украденных монет. В конце концов, прозрачность встроена прямо в систему.

Не так быстро, говорит Гарзик. Если технологические проблемы, указанные выше, T делают это достаточно сложным, то юридические и экономические соображения должны нас отговорить.

«Жертвы» могут заявить о краже, даже если они украли свои собственные биткойны. Даже если жертва может быть доказана честностью, полицейские отчеты из юрисдикций по всему миру должны быть рассмотрены, аутентифицированы и сопоставлены с транзакциями Bitcoin , чтобы попытаться найти виновного в краже. Затем потребуется консенсус сообщества для обновления черного списка транзакций. И если человек, ведущий черный список, ошибся, он может понести юридическую ответственность.

Гарзик утверждает:

«Инженерам не следует разбираться в полицейских отчетах и выносить суждения о каждой сделке как о хорошей или плохой».

Любые подобные заявления будут субъективными, говорит он. «Компании и биржи, получающие биткоины, находятся в лучшем положении, чтобы знать своего клиента и выносить какое-то суждение об этом».

По крайней мере, некоторые платежные процессоры также опасаются встраивать механизмы в протокол Bitcoin , чтобы предотвратить трату украденных монет. BitPay, работодатель Гарзика и процессор платежей в Bitcoin , говорит, что такой шаг изменит определенность транзакций. Гораздо лучше встроить своего рода обратимость транзакций в слои поверх протокола, а не в сам протокол, говорит фирма.

Последняя концепция, пожалуй, самая важная: взаимозаменяемость — идея о том, что ONE единица валюты всегда должна быть эквивалентна другой единице той же валюты.

«Важно, чтобы стоимость ONE Bitcoin была такой же, как стоимость другого Bitcoin», — заключает Гарзик, утверждая, что неспособность сохранить взаимозаменяемость монет изменит основные экономические принципы биткоина. «В противном случае программное обеспечение и рядовые пользователи не смогут понять, какие биткоины им следует держать, а каких следует избегать».

Итак, да, мы можем Социальные сети украденные монеты — или их части, в последующих транзакциях — через сеть. Но официальное очернение этих монет на основе мошеннических транзакций в цепочке — плохая идея, говорят эксперты.

Хотя биржи и торговцы могут выносить некоторые качественные суждения о действительности транзакции в отношении украденных выходов, попытка кодифицировать это в самом протоколе сопряжена с трудностями. По крайней мере, на данный момент протокол Bitcoin будет рассматривать все монеты как равные — украденные или нет.