Que faire des bitcoins volés ?

Des milliers de bitcoins ont été volés depuis l'apparition de la monnaie virtuelle, et pourtant, nous pouvons observer tous ces vols en temps réel sur la blockchain. Nous savons à quelles adresses les bitcoins volés sont envoyés et à quelles adresses ils sont volés. Nous pouvons suivre la vie d'un Bitcoin sur le réseau.

Pourquoi, alors, T pouvons-nous pas simplement retirer ces pièces volées du marché ?

Une société de services d'investigation numérique basée au Royaume-Uni,Systech, a lancé un service de récupération de bitcoins perdus ou volés. Ce service comporte deux volets : d'une part, il utilisera ses techniques traditionnelles de récupération de données forensiques pour récupérer les bitcoins des disques durs endommagés. D'autre part, il a également annoncé un service de traçage des bitcoins volés, qui, espère-t-il, permettra aux victimes de découvrir qui tente d'échanger ces bitcoins volés contre de la monnaie fiduciaire.

En théorie, retrouver les cryptomonnaies volées devrait être relativement facile sur le réseau Bitcoin . Paradoxalement, il s'agit de ONEun des réseaux décentralisés les plus privés et les plus transparents qui existent.

D' un côté, vous pouvez enregistrer instantanément, gratuitement, une adresse Bitcoin sans lien avec votre identité réelle. De l'autre, la Politique de confidentialité.

D'autre part, la transparence de la blockchain signifie que tout le monde peut voir chaque activité effectuée par n'importe quelle adresse Bitcoin , y compris la quantité de bitcoins qu'elle détient, d'où ils viennent et où ils vont lorsqu'elle les envoie ailleurs.

Cela a donné lieu à des actions controversées de la part des plateformes d'échange de Bitcoin par le passé. En 2012, plus de 43 000 bitcoins ont été échangés. voléde la plateforme de trading à effet de levier Bitcoinica de Zhou Tong, qui a ensuite été fermée.

Mt Gox a ensuite commencé à geler les comptes

contenant des bitcoins pouvant être liés au vol, et exigeant la présentation d'une pièce d'identité. C'était avant que les règles KYC n'exigent des titulaires de compte qu'ils enregistrent une preuve d'identité.

« Nous analysons et décortiquons la blockchain pour toutes les transactions. Nous pouvons ainsi Réseaux sociaux une transaction même lorsque les cryptomonnaies sont réparties en plusieurs transactions et portefeuilles, ou regroupées dans un ONE portefeuille », a déclaré Simon Lang, porte-parole de Systech.

Étant donné que les échanges sont désormais soumis aux règles KYC et AML, il devrait être plus facile d'obtenir l'identité des personnes essayant d'échanger des bitcoins liés à un vol, a ajouté Lang.

Des difficultés subsistent cependant. La contamination d'une pièce peut aider les enquêteurs à établir le lien entre deux adresses, ce qui complique la tâche des voleurs qui cherchent à dissimuler leurs pièces volées en les envoyant simplement à de nombreuses adresses différentes. Cependant, plus un produit est utilisé dans des transactions ultérieures, plus il est difficile de prouver son vol, affirment les experts.

« La souillure reste définitive pendant que les transactions ultérieures dispersent les fonds, mais elle est diluée si elle est agrégée avec des pièces provenant d'autres sources », a déclaré Tamás Blummer, fondateur et PDG de BitsOfProof, une société qui vend des serveurs Bitcoin de qualité commerciale.

Jeff Garzik, l'un des CORE développeurs du protocole Bitcoin , a déclaré que la capacité à prouver qu'une pièce a été volée diminue considérablement après la première transaction ultérieure.

À sa base, le protocole Bitcoin détruit chaque cryptomonnaie dépensée et en crée de nouvelles pour le destinataire. M'envoyer 1,0 BTC pourrait impliquer la destruction des cryptomonnaies n° 1111 (0,5 BTC) et n° 1112 (0,5 BTC), et la création de la cryptomonnaie n° 6789 (1,0 BTC).

Ainsi, une « pièce » peut être composée de plusieurs éléments, dont certains peuvent être volés, d'autres non. « Ainsi, au-delà d'une seule transaction, on ne peut pas dire qu'une pièce est volée à 100 %. »

Blummer souligne un autre problème : un voleur malin tentera de brouiller les pistes en utilisant une transaction de blanchisserie, qui masque complètement les entrées et les sorties. Un service de mixage est un moyen d'y parvenir.

Ces services reçoivent des bitcoins et les mélangent avec ceux de nombreux autres utilisateurs, avant de renvoyer le même montant à l'expéditeur à partir du pool d'entrées mixte. Cela brouille les entrées et les sorties résultant d'un vol, rendant leur traçabilité beaucoup plus difficile.

Ce n’est cependant T toujours infaillible, a déclaré Lang :

« La liquidité de ces sites est encore si faible qu’il est parfois encore possible de Réseaux sociaux . »

La question est : que faire des transactions volées et traçables ? On pourrait penser qu'il est évident non seulement d'identifier les sorties volées, mais aussi d'empêcher toute dépense. En réalité, on pourrait aller plus loin et simplement intégrer au protocole Bitcoin un mécanisme empêchant le minage des transactions basées sur des sorties de cryptomonnaies volées. Après tout, la transparence est intégrée au système.

Pas si vite, dit Garzik. Si les défis technologiques mentionnés ci-dessus ne compliquent T suffisamment la tâche, les considérations juridiques et économiques devraient nous en dissuader.

Les « victimes » peuvent prétendre à un vol, même si elles ont dérobé leurs propres bitcoins. Même si l'honnêteté d'une victime est prouvée, les rapports de police du monde entier doivent être examinés, authentifiés et comparés aux transactions en Bitcoin afin de tenter d'identifier l'auteur du vol. Un consensus communautaire serait alors nécessaire pour mettre à jour une liste noire de transactions. Et si la personne qui gère la liste noire se trompe, elle pourrait être tenue pour responsable.

Garzik affirme :

« Ce n’est pas le rôle des ingénieurs de trier les rapports de police et de prononcer des jugements sur chaque transaction, qu’elle soit bonne ou mauvaise. »

De telles déclarations seront subjectives, dit-il. « Les entreprises et les plateformes d'échange qui reçoivent des bitcoins sont les mieux placées pour connaître leurs clients et se faire une idée de leur situation. »

Certains processeurs de paiement hésitent également à intégrer des mécanismes au protocole Bitcoin pour empêcher la dépense de cryptomonnaies volées. BitPay, l'employeur de Garzik et processeur de paiements en Bitcoin , affirme qu'une telle mesure altérerait la sécurité des transactions. Il est bien plus judicieux d'intégrer une forme de réversibilité des transactions aux couches supérieures du protocole plutôt qu'au protocole lui-même, affirme l'entreprise.

Le dernier concept est peut-être le plus important : la fongibilité – l’idée qu’une ONE d’une monnaie devrait toujours être équivalente à une autre unité de la même monnaie.

« Il est important que la valeur d' un Bitcoin soit égale à celle d'un Bitcoin», conclut Garzik, affirmant que ne pas préserver la fongibilité des cryptomonnaies modifierait les principes économiques sous-jacents du bitcoin. « Sinon, il devient impossible pour les logiciels et les utilisateurs lambda de déterminer quels bitcoins conserver et lesquels éviter. »

Il est donc possible de Réseaux sociaux les cryptomonnaies volées – ou des parties de celles-ci, lors de transactions ultérieures – sur le réseau. Mais, selon les experts, salir officiellement ces cryptomonnaies sur la base de transactions frauduleuses est une mauvaise idée.

Si les plateformes d'échange et les commerçants peuvent émettre des jugements qualitatifs sur la validité d'une transaction en lien avec des sorties volées, codifier ce point dans le protocole lui-même se révèle complexe. Pour l'instant du moins, le protocole Bitcoin traitera toutes les cryptomonnaies de manière égale, volées ou non.