Cosa dovremmo fare con i bitcoin rubati?

Migliaia di bitcoin sono stati rubati agli utenti da quando è nata la valuta virtuale, e tuttavia possiamo vedere tutti questi furti accadere, in tempo reale, sulla blockchain. Sappiamo a quali indirizzi vengono inviate le monete rubate e da quali vengono rubate. Possiamo tracciare la vita di un Bitcoin attraverso la rete.

Perché allora T possiamo semplicemente mettere fuori uso quelle monete rubate?

Una società di servizi forensi digitali con sede nel Regno Unito,Tecnologia di sistema, ha iniziato a offrire un servizio di recupero per bitcoin persi o rubati. Il servizio è duplice: in primo luogo, utilizzerà le sue tradizionali tecniche di recupero dati forensi per recuperare monete da hard disk danneggiati. In secondo luogo, ha anche annunciato un servizio di tracciamento per bitcoin rubati, che spera consentirà alle vittime di scoprire chi cerca di scambiare monete rubate con valuta fiat.

Rintracciare le monete rubate dovrebbe, teoricamente, essere relativamente facile sulla rete Bitcoin . Paradossalmente è ONE delle reti decentralizzate più private e trasparenti esistenti.

Da ONE lato, puoi registrare un indirizzo Bitcoin all'istante, senza costi, che non ha alcun collegamento con la tua identità nel mondo reale. C'è la Privacy.

D'altro canto, la trasparenza della blockchain significa che chiunque può vedere ogni attività condotta da qualsiasi indirizzo Bitcoin , inclusa la quantità di bitcoin in esso contenuti, da dove provengono e dove vanno quando vengono inviati altrove.

Ciò ha portato ad alcune azioni controverse da parte degli exchange Bitcoin in passato. Nel 2012, sono stati scambiati oltre 43.000 bitcoin rubatodalla piattaforma di trading con leva finanziaria Bitcoinica di Zhou Tong, che in seguito è stata chiusa.

Mt Gox ha quindi iniziato a congelare i conti

contenenti bitcoin che potevano essere ricondotti al furto, e richiedendo che i titolari di account fornissero un documento di identità. Questo era prima che le regole KYC richiedessero che i titolari di account registrassero una prova di identità.

"Quello che facciamo è effettuare un'analisi e analizzare la blockchain per tutte le transazioni. Possiamo quindi Seguici una transazione anche quando le monete sono divise in più transazioni e portafogli, o aggregate in ONE portafoglio", ha affermato il portavoce di Systech, Simon Lang.

Poiché gli exchange sono ora soggetti alle norme KYC e AML, dovrebbe essere più facile ottenere l'identità delle persone che cercano di scambiare bitcoin in relazione a un furto, ha aggiunto Lang.

Ci sono però delle sfide. La macchia di una moneta può aiutare gli investigatori a tracciare la relazione tra due indirizzi, rendendo più difficile per i ladri nascondere le monete rubate semplicemente inviandole a molti indirizzi diversi. Tuttavia, più un output viene utilizzato in transazioni successive, più è difficile dimostrare che è stato rubato, affermano gli esperti.

"La contaminazione rimane definitiva mentre le transazioni successive disperdono i fondi, ma si diluisce se aggregata con monete provenienti da altre fonti", ha affermato Tamás Blummer, fondatore e CEO di BitsOfProof, un'azienda che vende server Bitcoin di livello commerciale.

Jeff Garzik, uno CORE sviluppatori del protocollo Bitcoin , ha affermato che la possibilità di provare che una moneta è stata rubata diminuisce drasticamente dopo la prima transazione successiva.

"Al suo livello più elementare, il protocollo Bitcoin distrugge ogni moneta quando viene spesa e crea monete completamente nuove per il destinatario. Inviare 1,0 BTC a me potrebbe comportare la distruzione della moneta #1111 (0,5 BTC) e della moneta #1112 (0,5 BTC) e la creazione della moneta #6789 (1,0 BTC)."

Quindi, una "moneta" può essere composta da diversi input, alcuni dei quali potrebbero essere rubati, e altri no. "Quindi, al di là di una singola transazione, non puoi dire che una moneta sia rubata al 100%".

Blummer sottolinea un altro problema: un ladro intelligente cercherà di coprire le proprie tracce usando una transazione di lavanderia, che offusca completamente gli input e gli output. ONE modo per farlo è tramite un servizio di mixaggio.

Questi servizi ricevono bitcoin e li mescolano con bitcoin di molti altri utenti, prima di rispedire la stessa quantità al mittente dal pool misto di input. Ciò offusca gli input e gli output derivanti da un furto, rendendo molto più difficile rintracciarli.

Tuttavia, T è sempre infallibile, ha affermato Lang:

“La liquidità di questi siti è ancora così bassa che a volte è ancora possibile Seguici .”

La domanda è: cosa si dovrebbe fare con le transazioni rubate che possono essere seguite? Potresti pensare che sia una cosa ovvia non solo identificare gli output rubati, ma anche impedire che vengano spesi del tutto. In effetti, potremmo andare oltre e semplicemente costruire qualcosa nel protocollo Bitcoin che impedisca che le transazioni vengano minate se sono basate su output di monete rubate. Dopo tutto, la trasparenza è integrata nel sistema.

Non così in fretta, dice Garzik. Se le sfide tecnologiche di cui sopra T rendono la cosa abbastanza difficile, le considerazioni legali ed economiche dovrebbero dissuaderci.

Le "vittime" possono rivendicare un furto, anche se hanno rubato i propri bitcoin. Anche se una vittima può essere dimostrata onesta, i verbali della polizia provenienti da giurisdizioni in tutto il mondo devono essere esaminati, autenticati e abbinati alle transazioni Bitcoin , per cercare di trovare un autore di un furto. Quindi, sarebbe necessario un consenso della comunità per aggiornare una blacklist delle transazioni. E se la persona che gestisce la blacklist sbaglia, potrebbe essere legalmente responsabile.

Garzik afferma:

“Non spetta agli ingegneri esaminare i rapporti della polizia e pronunciare giudizi su ogni transazione, giudicandola buona o cattiva.”

Qualsiasi pronuncia del genere sarà soggettiva, dice. "Le aziende e gli exchange che ricevono bitcoin sono nella posizione migliore per conoscere i loro clienti e dare una sorta di giudizio in merito".

Anche alcuni processori di pagamento sono cauti nel costruire meccanismi nel protocollo Bitcoin per impedire che le monete rubate vengano spese. BitPay, il datore di lavoro di Garzik e un processore di pagamenti Bitcoin , afferma che una mossa del genere altererebbe la certezza delle transazioni. Molto meglio costruire una sorta di reversibilità delle transazioni negli strati in cima al protocollo piuttosto che nel protocollo stesso, afferma l'azienda.

L'ultimo concetto è forse il più importante: la fungibilità, ovvero l'idea che ONE di una valuta debba sempre essere equivalente a un'altra unità della stessa valuta.

"È importante che il valore di ONE Bitcoin sia lo stesso di un altro Bitcoin", conclude Garzik, sostenendo che non preservare la fungibilità delle monete cambierebbe i principi economici sottostanti di bitcoin. "Altrimenti diventa impossibile per il software e gli utenti medi capire quali bitcoin dovrebbero detenere e quali dovrebbero evitare".

Quindi, sì, possiamo Seguici le monete rubate, o parti di esse, in transazioni successive, attraverso la rete. Ma infangare ufficialmente quelle monete sulla base di transazioni fraudolente nella catena è una cattiva idea, affermano gli esperti.

Mentre gli exchange e i commercianti potrebbero essere in grado di esprimere alcuni giudizi qualitativi sulla validità di una transazione in relazione agli output rubati, cercare di codificare questo nel protocollo stesso è irto di difficoltà. Per il momento, almeno, il protocollo Bitcoin tratterà tutte le monete come uguali, rubate o meno.