Як деякі компанії, що займаються видобутком Bitcoin , намагаються обіграти митний контроль США

Деякі учасники індустрії майнінгу Bitcoin (BTC) мають звичку регулярно занижувати вартість майнінгових установок у митній і прикордонній службі США (CBP), щоб знизити митні збори, повідомили CoinDesk кілька людей, знайомих із цією практикою.

Тепер, коли адміністрація Дональда Трампа підвищує тарифи на більшість товарів, що привозяться з усього світу, ці спроби уникнути сплати імпортних зборів стають більш актуальними, ніж будь-коли раніше.

«[Представники індустрії] зазвичай мають способи обійти [тарифи], декларуючи нижчу вартість пакетів», — сказала в інтерв’ю CoinDesk Джилл Форд, засновник BitFord Digital, фірми, яка спеціалізується на закупівлі обладнання для майнерів. «Це ризиковано, і я цього не пропоную, але це справді те, що вони роблять, щоб залучити їх».

Майнінг Bitcoin процвітав у США в останні роки, особливо після того, як Китай — колись епіцентр майнінгу біткойнів — заборонив цю практику в 2021 році, що призвело до відтоку галузі в такі юрисдикції, як Техас. Але Ринок інтегральних схем (ASIC) на 30 мільярдів доларів Домінують Bitmain і MicroBT, дві китайські компанії, які виробляють більшість цих машин для майнінгу Bitcoin на підприємствах Південно-Східної Азії.

Такі фірми, як BitFord, як правило, діють як посередники між виробниками та майнерами, хоча вони також можуть придбати ASIC на вторинному ринку. Найбільші з цих брокерів надають усі види обладнання та інфраструктури живлення, які можуть знадобитися майнерам.

Нова торгова Політика адміністрації Трампа, оприлюднена 2 квітня, погрожувала запровадити значні тарифи для таких країн Південно-Східної Азії, як Малайзія, Таїланд та Індонезія. Через тиждень Білий дім оголосив 90-денний мораторій на деякі з цих мит, щоб домовитися про нові торгові угоди. Невизначеність, що виникла в результаті, спричинила хаос для Bitcoin майнерів у США, яким тепер доводиться боротися з можливістю сплачувати величезні податки на свої поставки ASIC.

Проте навіть до того, як тарифи були задумані, майнери регулярно занижували вартість своїх поставок на митницю США, повідомили Ford та інші джерела.

"Це шахрайство. Це безумовно незаконно. Але багато людей кинули кубики і зробили це, і я T виправдовую це", - сказав Форд. «Якщо мій клієнт захоче зробити це, це на них… Ми запитуємо: «Яким ви хочете задекларувати свій пакет? Яку суму?» І якщо вони скажуть: «Просто задекларуйте це як 300 доларів», то це те, що ми зробимо. Але якщо це застрягне на митниці, то це дійсно на них».

Посилення контролю

За словами Форда, раніше було відносно легко недооцінити поставки ASIC — CBP рідко перевіряє. Але все почало змінюватися приблизно в листопаді 2024 року після того, як Трамп виграв вибори, сказав Форд, а інше джерело, яке має досвід у постачанні, яке говорило з CoinDesk на умовах анонімності, повідомило, що CBP недавнє розслідування Вивчення того, чи порушують імпортні майнінгові установки пов’язані з чіпами санкції, могло спонукати агентство глибше розглянути майнінговий сектор в цілому.

"Раніше майнінгова установка, яка коштувала, можливо, 3000 доларів США, ми оголошували, що вона коштує 300 доларів. Вона просто проходила. Зараз ніби вони шукають її в Інтернеті, щоб побачити, яка насправді вартість", - сказав Форд. "Це справді T обійти. Я маю на увазі, що ви можете занижувати це на 20% або 30%, але не так, як ми могли робити раніше".

Розмір відправлення має значення. За словами Форда, імпорт ONE чи двох машин зазвичай не розглядається, але CBP придивляється ближче, коли майнери привозять машини оптом. Щороку в США імпортуються сотні тисяч гірничих установок.

Однак, як стверджує Форд, CBP в деяких штатах є суворішим, ніж в інших, тому що цей контроль не був рівномірно посилений по всій країні.

«У мене є клієнт в Орегоні, у якого немає проблем із заниженою декларацією та доставкою пакунок, але в мене є інший клієнт у Кентуккі, у якого на митниці застрягло 100 машин вартістю 9000 доларів за штуку», — сказав Форд.

«Зрештою в Кентуккі нам довелося повернути товар назад до Гонконгу, і тепер ми думаємо: «Ну, куди ми його відправимо, щоб отримати?» А я сказав: «Нам, мабуть, варто просто пройти через CBP в Орегоні чи Каліфорнії», тому що це просто кошмар — спробувати привезти його в Кентуккі».

На імпорт також впливає оператор, який використовується. У Кентуккі DHL легше отримати, ніж UPS, тоді як UPS, як правило, менш сувора на Західному узбережжі, ніж на Східному, сказала Форд, і це загальновідомо серед її постачальників.

Розбіжність у правозастосуванні, ймовірно, тимчасова, сказав CoinDesk експерт з поставок. На їхню думку, CBP, ймовірно, вирішив уважніше розглянути імпорт майнінгових установок, але виконання нової директиви просто впроваджується з різною швидкістю від юрисдикції до юрисдикції.

CBP не відповіло на Request про коментарі.

У подальшому електронному листі до CoinDesk Форд, здається, висловила свої коментарі, переклавши провину з операцій, що базуються в США

"Щоб бути ясним, це T була практика, керована майнерами. Роками багато китайських постачальників майнінгу регулярно занижували вартість поставок — часто оголошуючи машини за найнижчою можливою вартістю. Це T була схема, керована майнерами, а широко поширена практика, контрольована постачальниками, яка стала нормою через слабке правозастосування. Це був звичайний хід бізнесу — і здебільшого ігнорувався регуляторами", написала вона.

"Ми завжди рекомендували належним чином декларувати вантажі — навіть якщо це означало втрату бізнесу конкурентам. Тепер, завдяки суворішому контролю, більше партнерів розуміють, чому такий підхід має значення", — написала вона.

BitFord є відносно новою компанією на сцені видобутку Bitcoin . Форд, який визнав себе винним у банківському шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із кредитом, пов’язаним із COVID, був засуджений до 20 місяців позбавлення волі і повинен був заплатити 250 000 доларів як компенсацію; вона вийшла в серпні минулого року та запустила BitFord у жовтні. Відтоді продажі компанії склали понад 20 мільйонів доларів США (не всі з них були імпортними машинами).

«Я потрапила до в’язниці, тому що не витратила кредит на COVID», — сказала вона, додавши, що перебуваючи за ґратами «напивала» своїх співв’язнів.

З юридичної точки зору

Постачанням до США призначається їх вартість офіційним імпортером, тобто організацією, якій довірено перемістити вантаж через митницю, розповів CoinDesk торговий юрист, який побажав залишитися анонімним, щоб відверто говорити про це питання.

Імпортер запису може бути ONE з трьох організацій: постачальником, брокером або кінцевим клієнтом. Усі ці три сценарії відносно поширені.

CBP відповідає за аудит і потенційно може оштрафувати або вимагати повернення мита з імпортерів, які неправильно визначили вартість своїх відправлень. Міністерство юстиції (DOJ) також має підрозділ, який відповідає за виконання Закону про неправдиві заяви (FCA) і переслідування сторін, які обманювали уряд США.

Покарання з цивільної сторони можуть у три рази перевищувати збитки, завдані урядом США, тоді як з кримінальної сторони вони можуть включати ув’язнення, хоча це RARE явище.

Донедавна штрафні санкції зазвичай розглядалися як свого роду витрати на ведення бізнесу, сказав торговий юрист, але з підвищеною пильністю адміністрації Трампа до теми тарифів це може бути не так.

Дія тарифів

Поєднання невизначеності тарифів і підвищеної пильності CBP змушує деякі видобувні підприємства переглянути свої плани. Форд сказала, що приблизно 50% її клієнтів все ще просуваються вперед, тоді як інші натискають кнопку паузи. За її словами, ONE із її клієнтів тримає контейнер із Китаю в надії, що йому не доведеться платити непомірно високі тарифи за його відправлення.

Тарифи «ймовірно призведуть до суттєвого уповільнення, якщо не призупинять нові проекти та змусять проекти, що розгортаються в даний момент, бути скороченими або зупиненими, щоб переоцінити потреби в капіталі та вартість», — сказав CoinDesk Тарас Кулик, співзасновник і генеральний директор постачальника обладнання для майнінгу Synteq Digital.

«Інші юрисдикції, які раніше вважалися вищими, стануть затребуваними цілями для нової інфраструктури та розгортання капітальних витрат», — додав він. «Зокрема, Канада, ймовірно, стане благодійником впровадження глобального тарифного режиму, який запровадив Білий дім».

ОНОВЛЕННЯ (22 квітня, 15:10 UTC): Статтю оновлено, щоб вилучити цитату.