Come alcune aziende di mining Bitcoin cercano di aggirare i controlli doganali statunitensi

Alcuni membri del settore del mining Bitcoin (BTC) hanno l'abitudine di sottovalutare sistematicamente le spedizioni di piattaforme di mining presso la US Customs and Border Protection (CBP) per ridurre i dazi doganali, hanno detto a CoinDesk diverse persone a conoscenza di questa pratica.

Ora che l'amministrazione di Donald Trump sta aumentando i dazi sulla maggior parte dei beni importati da tutto il mondo, questi tentativi di evitare di pagare i dazi sulle importazioni stanno diventando più rilevanti che mai.

"[I membri del settore] di solito aggirano [le tariffe] dichiarando un valore inferiore sui pacchetti", ha dichiarato a CoinDesk in un'intervista Jill Ford, fondatrice di BitFord Digital, un'azienda specializzata nell'approvvigionamento di attrezzature per i miner. "È rischioso, e non lo sto suggerendo, ma è proprio quello che stanno facendo per attirarli."

Il mining Bitcoin è fiorito negli Stati Uniti negli ultimi anni, soprattutto da quando la Cina, un tempo epicentro dell'attività di mining di Bitcoin, ha vietato la pratica nel 2021, creando un esodo del settore verso giurisdizioni come il Texas. Ma il Mercato dei circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC) da 30 miliardi di dollari è dominato da Bitmain e MicroBT, due aziende cinesi che producono la maggior parte di queste macchine per il mining Bitcoin in stabilimenti nel sud-est asiatico.

Aziende come BitFord tendono a fungere da intermediario tra produttori e miner, sebbene possano anche acquistare ASIC sul mercato secondario. I più grandi di questi broker forniscono tutti i tipi di hardware e infrastrutture di alimentazione di cui i miner potrebbero aver bisogno.

La nuova Politiche commerciale dell'amministrazione Trump, presentata il 2 aprile, minacciava di imporre dazi significativi ai paesi del Sud-est asiatico come Malesia, Thailandia e Indonesia. Una settimana dopo, la Casa Bianca ha annunciato una moratoria di 90 giorni su alcuni di questi dazi per negoziare nuovi accordi commerciali. L'incertezza che ne è derivata ha causato il caos per i miner Bitcoin con sede negli Stati Uniti, che ora devono affrontare la possibilità di pagare tasse ingenti sulle loro spedizioni di ASIC.

Eppure, anche prima che le tariffe fossero concepite, i minatori sottostimavano regolarmente il valore delle loro spedizioni alla dogana statunitense, hanno affermato Ford e altre fonti.

"È una frode. È decisamente illegale. Ma molti hanno rischiato e l'hanno fatto, e io T lo tollero", ha detto Ford. "Se il mio cliente vuole farlo, è a suo carico... Chiediamo: 'Per quanto vuoi dichiarare il tuo pacco? Per quanto importo?'. E se ci rispondono: 'Dichiaralo pure per 300 dollari', allora lo faremo. Ma se rimane bloccato alla dogana, allora è davvero a loro carico".

Controlli di serraggio

Secondo Ford, in passato era relativamente facile sottovalutare le spedizioni di ASIC: la CBP raramente effettuava controlli. Ma le cose hanno iniziato a cambiare intorno a novembre 2024, dopo la vittoria di Trump alle elezioni, ha affermato Ford, mentre un'altra fonte esperta in spedizioni, che ha parlato con CoinDesk in condizione di anonimato, ha affermato che la CBP indagine recentesulla possibilità che le piattaforme minerarie importate violassero le sanzioni relative al truciolo potrebbe aver spinto l'agenzia a esaminare più approfonditamente il settore minerario nel suo complesso.

"Prima, una piattaforma di mining che valeva forse 3.000 dollari, dichiaravamo che valeva 300 dollari. Il valore passava di mano. Ora è come se la cercassero su internet per vedere qual è il vero valore", ha detto Ford. "T c'è davvero modo di aggirarlo. Voglio dire, si poteva dichiarare un valore inferiore del 20% o del 30%, ma non come si poteva fare una volta".

Le dimensioni della spedizione sono importanti. Importare ONE o due macchine di solito sfugge ai controlli, ha affermato Ford, ma è quando i minatori importano macchine in grandi quantità che la CBP esamina la situazione più attentamente. Centinaia di migliaia di impianti di perforazione mineraria vengono importati negli Stati Uniti ogni anno.

Tuttavia, secondo Ford, in alcuni stati la CBP sembra essere più severa che in altri, perché i controlli non sono stati rafforzati in modo uniforme in tutto il Paese.

"Ho un cliente in Oregon che non ha problemi a dichiarare quantità inferiori di denaro e a portarle direttamente in dogana, ma ho un altro cliente nel Kentucky che ha avuto 100 macchine dal valore di 9.000 dollari l'una bloccate alla dogana", ha detto Ford.

"Quello che è successo alla fine in Kentucky è che abbiamo dovuto restituire la merce a Hong Kong, e ora ci chiediamo: 'Beh, dove la spediamo per farla arrivare?'. E io ho risposto: 'Probabilmente dovremmo passare dalla CBP in Oregon o in California', perché è un vero incubo cercare di farla arrivare in Kentucky."

Anche le importazioni sono influenzate dal corriere utilizzato. DHL è più facile da usare di UPS in Kentucky, mentre UPS tende a essere meno restrittiva sulla costa occidentale rispetto a quella orientale, ha affermato Ford, e questo è noto anche ai suoi fornitori.

La discrepanza nell'applicazione è probabilmente temporanea, ha dichiarato l'esperto di spedizioni a CoinDesk. A suo avviso, la CBP ha probabilmente deciso di esaminare più attentamente le importazioni di piattaforme minerarie, ma l'applicazione della nuova direttiva viene semplicemente implementata a una velocità variabile da giurisdizione a giurisdizione.

La CBP non ha risposto alla Request di commento.

In una successiva e-mail a CoinDesk, Ford sembrava qualificare i suoi commenti, spostando la colpa dalle operazioni basate negli Stati Uniti

"Per essere chiari, T si trattava di una pratica guidata dai minatori. Per anni, molti fornitori cinesi di attività minerarie hanno sistematicamente sottostimato il valore delle spedizioni, spesso dichiarando i macchinari al prezzo più basso possibile. T si trattava di un sistema ideato dai minatori, ma di una pratica diffusa e controllata dai fornitori, diventata la norma a causa di un'applicazione poco severa delle norme. Era semplicemente il normale corso degli affari, ampiamente ignorato dalle autorità di regolamentazione", ha scritto.

"Abbiamo sempre raccomandato di dichiarare correttamente le spedizioni, anche quando ciò ha significato perdere clienti a favore della concorrenza. Ora, con un'applicazione più rigorosa delle normative, sempre più partner si stanno rendendo conto dell'importanza di questo approccio", ha scritto.

BitFord è un'impresa relativamente nuova nel panorama del mining Bitcoin . Ford, che si è dichiarato colpevole di frode bancaria e riciclaggio di denaro in relazione a un prestito legato al COVID, è stato condannato a 20 mesi di prigionee ha dovuto pagare 250.000 dollari di risarcimento; ha fatto coming out nell'agosto dello scorso anno e ha lanciato BitFord in ottobre. Da allora, l'azienda ha realizzato oltre 20 milioni di dollari di vendite (non tutte provenienti da macchine importate).

"Sono finita in prigione perché ho sprecato un prestito COVID", ha detto, aggiungendo che mentre era dietro le sbarre stava "facendo la pillola arancione" ai suoi compagni di prigionia.

Da una prospettiva legale

Le spedizioni verso gli Stati Uniti vengono assegnate in base al loro valore da un importatore ufficiale, ovvero da un'entità incaricata di trasportare il carico attraverso la dogana, ha spiegato a CoinDesk un avvocato specializzato in commercio che ha chiesto di rimanere anonimo per poter parlare apertamente della questione.

L'importatore ufficiale può essere ONE di tre entità: il fornitore, l'intermediario o il cliente finale. Tutti e tre questi scenari sono relativamente comuni.

La CBP è responsabile dei controlli e può potenzialmente imporre multe o richiedere il rimborso dei dazi agli importatori che hanno dichiarato il valore delle loro spedizioni in modo errato. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) dispone inoltre di un'unità incaricata di far rispettare il False Claims Act (FCA) e di perseguire i soggetti che hanno frodato il governo degli Stati Uniti.

Le sanzioni in ambito civile possono arrivare fino a tre volte i danni subiti dal governo degli Stati Uniti, mentre in ambito penale possono arrivare fino alla reclusione, anche se si tratta di un evento RARE .

Fino a poco tempo fa, le sanzioni erano solitamente viste come una sorta di costo per fare affari, ha affermato l'avvocato commerciale, ma con la maggiore vigilanza dell'amministrazione Trump sul tema delle tariffe, questo potrebbe non essere più il caso.

L'effetto delle tariffe

La combinazione di incertezza tariffaria e della maggiore vigilanza della CBP sta costringendo alcune attività minerarie a riconsiderare i propri piani. Ford ha affermato che circa il 50% dei suoi clienti sta ancora andando avanti, mentre altri stanno mettendo in pausa. ONE dei suoi clienti, ha aggiunto, sta trattenendo un container proveniente dalla Cina nella speranza di non dover pagare dazi esorbitanti sulla sua spedizione.

"Le tariffe causeranno probabilmente un rallentamento sostanziale, se non addirittura l'interruzione dei nuovi progetti e costringeranno i progetti attualmente in corso a essere ridotti o interrotti per rivalutare le esigenze di capitale e i costi", ha detto a CoinDesk Taras Kulyk, co-fondatore e CEO del fornitore di hardware per il mining Synteq Digital.

"Altre giurisdizioni che in precedenza avevano puntato su costi più elevati diventeranno obiettivi ambiziosi per nuove infrastrutture e investimenti in conto capitale", ha aggiunto. "Il Canada, in particolare, sarà probabilmente un beneficiario dell'attuazione del regime tariffario globale istituito dalla Casa Bianca".

AGGIORNAMENTO (22 aprile, 15:10 UTC):L'articolo è stato aggiornato per rimuovere una citazione.