Como algumas empresas de mineração de Bitcoin tentam burlar os controles alfandegários dos EUA

Alguns membros da indústria de mineração de Bitcoin (BTC) têm o hábito de subvalorizar rotineiramente as remessas de equipamentos de mineração junto à Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) para reduzir taxas alfandegárias, disseram várias pessoas familiarizadas com a prática ao CoinDesk.

Agora que o governo Donald Trump está aumentando as tarifas sobre a maioria dos produtos importados do mundo todo, essas tentativas de evitar o pagamento de taxas de importação estão se tornando mais relevantes do que nunca.

“[Os membros da indústria] geralmente encontram maneiras de contornar [as tarifas] declarando valores mais baixos nos pacotes”, disse Jill Ford, fundadora da BitFord Digital, empresa especializada na aquisição de equipamentos para mineradores, em entrevista ao CoinDesk . “Isso é arriscado, e não estou sugerindo, mas é realmente o que eles estão fazendo para atraí-los.”

A mineração de Bitcoin floresceu nos EUA nos últimos anos, especialmente desde que a China — antes o epicentro da atividade de mineração de Bitcoin — proibiu a prática em 2021, gerando um êxodo da indústria para jurisdições como o Texas. Mas a Mercado de circuitos integrados de aplicação específica (ASIC) de US$ 30 bilhões é dominada pela Bitmain e MicroBT, duas empresas chinesas que fabricam a maioria dessas máquinas de mineração de Bitcoin em instalações do Sudeste Asiático.

Empresas como a BitFord tendem a atuar como intermediárias entre fabricantes e mineradores, embora também possam adquirir ASICs no mercado secundário. As maiores dessas corretoras fornecem todos os tipos de hardware e infraestrutura de energia que os mineradores podem precisar.

A nova Política comercial do governo Trump, revelada em 2 de abril, ameaçava impor tarifas significativas a países do Sudeste Asiático, como Malásia, Tailândia e Indonésia. Uma semana depois, a Casa Branca anunciou uma moratória de 90 dias sobre algumas dessas tarifas para negociar novos acordos comerciais. A incerteza resultante causou caos para os mineradores de Bitcoin localizados nos EUA, que agora precisam lidar com a possibilidade de pagar impostos exorbitantes sobre suas remessas de ASICs.

No entanto, mesmo antes de as tarifas serem concebidas, os mineradores frequentemente subestimavam o valor de suas remessas na alfândega dos EUA, disseram Ford e outras fontes.

“É fraude. É definitivamente ilegal. Mas muita gente arriscou e fez isso, e eu T tolero”, disse Ford. “Se meu cliente quiser fazer isso, a responsabilidade é dele... Perguntamos: 'Qual o valor que você quer declarar no seu pacote? Qual o valor?' E se eles disserem: 'Declare apenas US$ 300', é isso que faremos. Mas se ficar retido na alfândega, a responsabilidade é deles.”

Apertar os controles

Segundo Ford, costumava ser relativamente fácil subestimar as remessas de ASICs — a CBP raramente verificava. Mas as coisas começaram a mudar por volta de novembro de 2024, após a vitória de Trump nas eleições, disse Ford, enquanto outra fonte com experiência em remessas, que falou com a CoinDesk sob condição de anonimato, afirmou que a CBP investigação recentesobre se as plataformas de mineração importadas estavam violando sanções relacionadas a chips pode ter levado a agência a analisar mais profundamente o setor de mineração como um todo.

“Antes, declarávamos que uma plataforma de mineração que valia talvez US$ 3.000 valia US$ 300. Simplesmente passava adiante. Agora é como se estivessem pesquisando na internet para ver qual o valor real”, disse Ford. “Realmente T há como contornar isso. Quer dizer, era possível declarar um valor 20% ou 30% menor, mas não como costumávamos fazer.”

O tamanho da remessa importa. A importação de uma ou duas máquinas geralmente passa despercebida, disse Ford, mas é quando as mineradoras trazem máquinas em grandes quantidades que a CBP analisa mais de perto. Centenas de milhares de equipamentos de mineração são importados para os EUA todos os anos.

No entanto, o CBP parece ser mais rigoroso em alguns estados do que em outros, porque esses controles não foram reforçados uniformemente em todo o país, de acordo com Ford.

“Tenho um cliente no Oregon que não tem problema em subdeclarar pacotes e trazê-los imediatamente, mas tenho outro cliente no Kentucky que teve 100 máquinas no valor de US$ 9.000 cada uma presas na alfândega”, disse Ford.

“O que aconteceu no Kentucky foi que tivemos que devolver as mercadorias para Hong Kong, e agora pensamos: ‘Bem, por onde enviamos para recebê-las?’ E eu pensei: ‘Provavelmente deveríamos passar pelo CBP no Oregon ou na Califórnia’, porque é um pesadelo tentar trazê-las para o Kentucky.”

As importações também são impactadas pela transportadora utilizada. A DHL é mais fácil de ser atendida do que a UPS no Kentucky, enquanto a UPS tende a ser menos rigorosa na Costa Oeste do que na Costa Leste, disse Ford — e isso é de conhecimento geral entre seus fornecedores.

A discrepância na aplicação da diretiva é provavelmente temporária, disse o especialista em remessas ao CoinDesk. Na opinião dele, o CBP provavelmente decidiu analisar mais de perto as importações de equipamentos de mineração, mas a aplicação da nova diretiva está sendo implementada em velocidades variáveis ​​de jurisdição para jurisdição.

O CBP não respondeu a um Request de comentário.

Em um e-mail subsequente ao CoinDesk, Ford pareceu qualificar seus comentários, transferindo a culpa das operações sediadas nos EUA.

“Só para deixar claro, T se tratava de uma prática conduzida por mineradores. Durante anos, muitos fornecedores chineses de mineração subnotificaram rotineiramente o valor das remessas — muitas vezes declarando máquinas pelo menor valor possível. T se tratava de um esquema conduzido por mineradores, mas de uma prática generalizada, controlada por fornecedores, que se tornou a norma devido à fiscalização frouxa. Era apenas o curso normal dos negócios — e amplamente ignorado pelos reguladores”, escreveu ela.

“Sempre recomendamos declarar as remessas corretamente — mesmo quando isso significa perder negócios para os concorrentes. Agora, com uma fiscalização mais rigorosa, mais parceiros estão percebendo a importância dessa abordagem”, escreveu ela.

A BitFord é uma empresa relativamente nova no cenário da mineração de Bitcoin . Ford, que se declarou culpado de acusações de fraude bancária e lavagem de dinheiro relacionadas a um empréstimo relacionado à COVID-19, foi condenado a 20 meses de prisãoe teve que pagar US$ 250.000 em restituição; ela saiu em agosto do ano passado e lançou a BitFord em outubro. A empresa faturou mais de US$ 20 milhões em vendas desde então (nem todas provenientes de máquinas importadas).

"Fui para a prisão porque gastei indevidamente um empréstimo da COVID", disse ela, acrescentando que estava dando "pílulas laranja" para outros presos enquanto estava atrás das grades.

De uma perspectiva jurídica

As remessas para os EUA têm seu valor atribuído por um importador registrado, ou seja, uma entidade encarregada de movimentar a carga pela alfândega, disse um advogado comercial, que pediu anonimato para falar francamente sobre o assunto, ao CoinDesk.

O importador registrado pode ser uma de três entidades: o fornecedor, o corretor ou o cliente final. Todos os três cenários são relativamente comuns.

O CBP é responsável pela auditoria e pode potencialmente multar ou exigir o pagamento de impostos de importação de importadores que tenham deturpado o valor de suas remessas. O Departamento de Justiça (DOJ) também possui uma unidade encarregada de aplicar a Lei de Falsas Declarações (FCA) e perseguir partes que fraudaram o governo dos EUA.

As penalidades no âmbito civil podem ser até três vezes maiores que os danos sofridos pelo governo dos EUA, enquanto no âmbito criminal elas podem incluir prisão, embora isso seja uma ocorrência RARE .

Até recentemente, as penalidades eram geralmente vistas como uma espécie de custo para fazer negócios, disse o advogado comercial, mas com a vigilância cada vez maior do governo Trump sobre o tema das tarifas, isso pode não ser mais o caso.

O efeito das tarifas

A combinação da incerteza tarifária com a vigilância intensificada da CBP está forçando algumas operações de mineração a reconsiderar seus planos. Ford disse que cerca de 50% de seus clientes ainda estavam seguindo em frente, enquanto outros estavam dando uma pausa. Um de seus clientes, disse ela, está segurando um contêiner vindo da China na esperança de não ter que pagar tarifas exorbitantes sobre sua remessa.

Tarifas "provavelmente causarão uma desaceleração material, se não uma paralisação em novos projetos e forçarão os projetos que estão sendo implantados atualmente a provavelmente serem reduzidos ou interrompidos para reavaliar as necessidades de capital e custos", disse Taras Kulyk, cofundador e CEO da fornecedora de hardware de mineração Synteq Digital, ao CoinDesk.

“Outras jurisdições que antes consideravam custos mais altos [se tornarão] alvos procurados para novas infraestruturas e investimentos de capital”, acrescentou. “O Canadá, em particular, provavelmente será um beneficiário da implementação do regime tarifário global estabelecido pela Casa Branca.”

ATUALIZAÇÃO (22 de abril, 15:10 UTC):O artigo foi atualizado para remover uma citação.