Как некоторые компании, занимающиеся майнингом Bitcoin , пытаются обойти таможенный контроль США

Некоторые участники индустрии майнинга Bitcoin (BTC) имеют привычку регулярно занижать стоимость поставок майнингового оборудования в Таможенно-пограничную службу США (CBP) с целью снижения таможенных пошлин, сообщили CoinDesk несколько человек, знакомых с этой практикой.

Теперь, когда администрация Дональда Трампа повышает пошлины на большинство товаров, ввозимых со всего мира, эти попытки избежать уплаты импортных пошлин становятся более актуальными, чем когда-либо прежде.

«[Участники отрасли] обычно находят способы обойти [тарифы], заявляя более низкую стоимость на упаковках», — сказала в интервью CoinDesk Джилл Форд, основательница BitFord Digital, фирмы, которая специализируется на поставках оборудования для майнеров. «Это рискованно, и я этого не предлагаю, но это действительно то, что они делают, чтобы привлечь их».

В последние годы майнинг Bitcoin процветал в США, особенно после того, как Китай — некогда эпицентр майнинга биткоинов — запретил эту практику в 2021 году, что привело к оттоку индустрии в такие юрисдикции, как Техас. Но Рынок специализированных интегральных схем (ASIC) стоимостью 30 млрд долларов доминируют Bitmain и MicroBT — две китайские компании, которые производят большую часть оборудования для майнинга Bitcoin на предприятиях в Юго-Восточной Азии.

Такие фирмы, как BitFord, как правило, выступают в качестве посредников между производителями и майнерами, хотя они также могут приобретать ASIC на вторичном рынке. Крупнейшие из этих брокеров предоставляют все виды оборудования и инфраструктуры питания, которые могут понадобиться майнерам.

Новая торговая Политика администрации Трампа, представленная 2 апреля, грозила введением значительных пошлин для стран Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия, Таиланд и Индонезия. Неделю спустя Белый дом объявил о 90-дневном моратории на некоторые из этих пошлин для переговоров о новых торговых сделках. Возникшая неопределенность вызвала хаос для майнеров Bitcoin , находящихся в США, которым теперь приходится бороться с возможностью уплаты огромных налогов на свои поставки ASIC.

Однако, по словам Форда и других источников, еще до того, как пошлины были задуманы, горнодобывающие компании регулярно занижали стоимость своих поставок на таможне США.

«Это мошенничество. Это определенно незаконно. Но многие люди рискнули и сделали это, и я этого T одобряю», — сказал Форд. «Если мой клиент хочет это сделать, это на его совести… Мы спрашиваем: «Как вы хотите задекларировать свою посылку? На какую сумму?» И если они говорят: «Просто задекларируйте ее как 300 долларов», то мы так и сделаем. Но если она застрянет на таможне, то это действительно на них».

Ужесточение контроля

По словам Форда, раньше было относительно легко недооценивать поставки ASIC — CBP редко проверяла. Но ситуация начала меняться примерно в ноябре 2024 года после победы Трампа на выборах, сказал Форд, в то время как другой источник, имеющий опыт в поставках, который говорил с CoinDesk на условиях анонимности, сказал, что CBP недавнее расследованиеИзучение вопроса о том, нарушают ли импортные майнинговые установки санкции, связанные с чипами, могло побудить агентство более глубоко изучить горнодобывающий сектор в целом.

«Раньше, если бы майнинговая установка стоила, возможно, 3000 долларов, мы бы заявляли, что она стоит 300 долларов. Она бы просто прошла мимо. Теперь это похоже на то, что они ищут ее в Интернете, чтобы узнать, какова ее реальная стоимость», — сказал Форд. «На самом деле, T никакого способа обойти это. Я имею в виду, вы могли бы занизить ее на 20% или 30%, но не так, как мы могли раньше».

Размер поставки имеет значение. Импорт ONE или двух машин обычно избегает проверки, сказал Форд, но когда майнеры ввозят машины оптом, CBP начинает присматриваться. Сотни тысяч установок для майнинга импортируются в США каждый год.

Однако, по словам Форда, в некоторых штатах меры CBP, по-видимому, строже, чем в других, поскольку эти меры контроля не были ужесточены равномерно по всей стране.

«У меня есть клиент в Орегоне, у которого нет проблем с занижением стоимости декларируемых товаров и их немедленной доставкой, но у меня есть другой клиент в Кентукки, у которого на таможне застряли 100 машин стоимостью 9000 долларов каждая», — сказал Форд.

«В конечном итоге в Кентукки нам пришлось вернуть товар обратно в Гонконг, и теперь мы спрашиваем: «А куда нам его отправить, чтобы получить?» А я подумал: «Нам, наверное, стоит просто пройти через CBP в Орегоне или Калифорнии», потому что это просто кошмар — пытаться ввезти его в Кентукки».

На импорт также влияет то, какой перевозчик используется. В Кентукки проще связаться с DHL, чем с UPS, в то время как UPS, как правило, менее строга на Западном побережье, чем на Восточном, сказала Форд, — и это общеизвестно среди ее поставщиков.

Эксперт по поставкам сообщил CoinDesk, что расхождения в применении, вероятно, временные. По их мнению, CBP, вероятно, решила более внимательно изучить импорт оборудования для майнинга, но применение новой директивы просто реализуется с разной скоростью в зависимости от юрисдикции.

CBP не ответила на Request о комментарии.

В последующем электронном письме CoinDesk Форд, по-видимому, смягчила свои комментарии, переложив вину на операции, осуществляемые в США.

«Просто для ясности: это T было практикой, инициированной майнерами. В течение многих лет многие китайские поставщики горнодобывающей техники регулярно занижали стоимость поставок — часто декларируя машины по минимально возможной стоимости. Это была T схема, инициированная майнерами, а широко распространенная, контролируемая поставщиками практика, которая стала нормой из-за слабого контроля. Это был просто обычный ход бизнеса — и в значительной степени игнорировался регулирующими органами», — написала она.

«Мы всегда рекомендовали правильно декларировать грузы — даже когда это означало потерю бизнеса из-за конкурентов. Теперь, с более жестким контролем, все больше партнеров понимают, почему этот подход имеет значение», — написала она.

BitFord — относительно новое предприятие на рынке майнинга Bitcoin . Ford, который признал себя виновным в банковском мошенничестве и отмывании денег, связанных с кредитом, связанным с COVID, был приговорен к 20 месяцам тюремного заключенияи должна была выплатить $250 000 в качестве возмещения; она вышла в августе прошлого года и запустила BitFord в октябре. С тех пор компания заработала более $20 миллионов на продажах (не все из которых были от импортных машин).

«Я попала в тюрьму, потому что растратила кредит, взятый на борьбу с COVID», — сказала она, добавив, что, находясь за решеткой, она подбрасывала другим заключенным «апельсиновые таблетки».

С юридической точки зрения

Торговый юрист, пожелавший остаться неназванным, чтобы откровенно рассказать об этом вопросе, рассказал CoinDesk, что стоимость поставок в США определяется импортером, то есть организацией, которой поручено перемещение груза через таможню.

Импортером записи может быть ONE из трех субъектов: поставщик, брокер или конечный клиент. Все три этих сценария относительно распространены.

CBP отвечает за аудит и может потенциально штрафовать или требовать возврата пошлин от импортеров, которые неверно охарактеризовали стоимость своих поставок. В Министерстве юстиции (DOJ) также есть подразделение, ответственное за обеспечение соблюдения Закона о ложных претензиях (FCA) и преследование сторон, обманувших правительство США.

Штрафы по гражданским делам могут в три раза превышать размер ущерба, понесенного правительством США, а по уголовным делам они могут включать тюремное заключение, хотя это случается RARE .

По словам торгового юриста, до недавнего времени штрафы обычно рассматривались как своего рода издержки ведения бизнеса, но с учетом возросшей бдительности администрации Трампа в вопросе тарифов это может измениться.

Влияние тарифов

Сочетание тарифной неопределенности и повышенной бдительности CBP заставляет некоторые горнодобывающие предприятия пересматривать свои планы. Форд сказала, что примерно 50% ее клиентов все еще продвигаются вперед, в то время как другие нажимают кнопку паузы. ONE из ее клиентов, по ее словам, удерживает контейнер, идущий из Китая, в надежде не платить непомерные пошлины за свою партию.

Тарас Кулик, соучредитель и генеральный директор поставщика оборудования для майнинга Synteq Digital, сообщил CoinDesk, что пошлины «вероятно приведут к существенному замедлению, если не остановке, новых проектов и заставят сократить или приостановить текущие проекты для переоценки потребностей в капитале и CoinDesk».

«Другие юрисдикции, которые ранее рассматривались как более затратные, [станут] желанными целями для развертывания новой инфраструктуры и капитальных затрат», — добавил он. «Канада, в частности, вероятно, станет благодетелем внедрения глобального тарифного режима, который был введен Белым домом».

ОБНОВЛЕНИЕ (22 апреля, 15:10 UTC):Статья была обновлена с целью удаления цитаты.