Comment certaines sociétés de minage de Bitcoin tentent de contourner les contrôles douaniers américains

Certains membres de l'industrie minière du Bitcoin (BTC) ont l'habitude de sous-évaluer systématiquement les expéditions de plates-formes minières auprès du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) afin de réduire les droits de douane, ont déclaré à CoinDesk plusieurs personnes familières avec cette pratique.

Maintenant que l’administration Donald Trump augmente les droits de douane sur la plupart des marchandises importées du monde entier, ces tentatives d’éviter de payer les frais d’importation deviennent plus pertinentes que jamais.

« [Les membres de l'industrie] contournent généralement les droits de douane en déclarant une valeur inférieure sur les colis », a déclaré Jill Ford, fondatrice de BitFord Digital, une entreprise spécialisée dans l'approvisionnement en équipements pour les mineurs, lors d'une interview accordée à CoinDesk . « C'est risqué, et je ne le dis pas, mais c'est bel et bien ce qu'ils font pour les attirer. »

Le minage de Bitcoin a prospéré aux États-Unis ces dernières années, notamment depuis que la Chine, autrefois l'épicentre de l'activité minière de Bitcoin, a interdit cette pratique en 2021, provoquant un exode du secteur vers des juridictions comme le Texas. Un marché de 30 milliards de dollars pour les circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) est dominé par Bitmain et MicroBT, deux sociétés chinoises qui fabriquent la majorité de ces machines d'extraction de Bitcoin dans des installations d'Asie du Sud-Est.

Des entreprises comme BitFord jouent généralement le rôle d'intermédiaire entre les fabricants et les mineurs, même si elles peuvent également acquérir des ASIC sur le marché secondaire. Les plus importants de ces courtiers fournissent tout le matériel et l'infrastructure électrique dont les mineurs peuvent avoir besoin.

La nouvelle Juridique commerciale de l'administration Trump, dévoilée le 2 avril, menaçait d'imposer d'importants droits de douane à des pays d'Asie du Sud-Est comme la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie. Une semaine plus tard, la Maison Blanche annonçait un moratoire de 90 jours sur certains de ces droits de douane afin de négocier de nouveaux accords commerciaux. L'incertitude qui en a résulté a semé le chaos chez les mineurs de Bitcoin basés aux États-Unis, qui doivent désormais affronter la possibilité de payer d'importantes taxes sur leurs expéditions d'ASIC.

Pourtant, même avant que les tarifs douaniers ne soient conçus, les mineurs sous-estimaient régulièrement la valeur de leurs expéditions aux douanes américaines, ont déclaré Ford et d’autres sources.

« C'est une fraude. C'est tout à fait illégal. Mais beaucoup de gens ont pris des risques et l'ont fait, et je ne cautionne T cela », a déclaré Ford. « Si mon client veut faire ça, c'est sa faute… On lui demande : "Quel montant voulez-vous déclarer pour votre colis ?" Et s'il dit : "Déclarez-le simplement à 300 $", c'est ce qu'on fait. Mais si le colis reste bloqué à la douane, c'est sa faute. »

Renforcement des contrôles

Selon Ford, il était autrefois relativement facile de sous-évaluer les expéditions ASIC ; le CBP effectuait rarement des contrôles. Mais la situation a commencé à changer vers novembre 2024, après la victoire de Trump, a déclaré Ford. Une autre source experte en expéditions, qui a parlé à CoinDesk sous couvert d'anonymat, a déclaré que le CBP enquête récenteLa question de savoir si les plateformes minières importées violaient les sanctions liées aux puces électroniques a peut-être conduit l'agence à examiner de plus près le secteur minier dans son ensemble.

« Avant, une plateforme minière valait peut-être 3 000 $, on la déclarait à 300 $. Elle passait inaperçue. Maintenant, c'est comme s'ils cherchaient la valeur réelle sur Internet », a expliqué Ford. « Il T a vraiment aucun moyen de contourner ce problème. On pouvait sous-déclarer la valeur de 20 ou 30 %, mais pas comme avant. »

La taille de la cargaison est importante. L'importation ONEune ou deux machines échappe généralement à tout contrôle, a déclaré Ford, mais c'est lorsque les mineurs importent des machines en vrac que le CBP examine la situation de plus près. Des centaines de milliers de plateformes minières sont importées aux États-Unis chaque année.

Cependant, le CBP semble être plus strict dans certains États que dans d’autres, car ces contrôles n’ont pas été renforcés de manière uniforme dans tout le pays, selon Ford.

« J'ai un client dans l'Oregon qui n'a aucun problème à sous-déclarer des colis et à les faire entrer directement, mais j'ai un autre client dans le Kentucky qui avait 100 machines d'une valeur de 9 000 $ chacune bloquées à la douane », a déclaré Ford.

« Au final, dans le Kentucky, nous avons dû renvoyer les marchandises à Hong Kong. On se demandait alors : "Mais par où les expédier ?" Et je me suis dit : "On devrait plutôt passer par le CBP de l'Oregon ou de Californie", car c'est un véritable cauchemar d'essayer de les faire entrer dans le Kentucky. »

Les importations sont également affectées par le transporteur utilisé. DHL est plus facile à contacter qu'UPS dans le Kentucky, tandis qu'UPS a tendance à être moins strict sur la côte Ouest que sur la côte Est, a déclaré Ford – et c'est bien connu de ses fournisseurs.

L'écart dans l'application de la loi est probablement temporaire, a déclaré l'expert en expéditions à CoinDesk. Selon lui, le CBP a probablement décidé d'examiner de plus près les importations de plateformes de minage, mais l'application de la nouvelle directive se fait simplement à un rythme variable selon les juridictions.

Le CBP n'a pas répondu à une Request de commentaire.

Dans un courriel ultérieur adressé à CoinDesk, Ford a semblé nuancer ses propos, rejetant la responsabilité sur les opérations basées aux États-Unis.

« Pour être clair, il ne s'agissait T d'une pratique dictée par les mineurs. Pendant des années, de nombreux fournisseurs miniers chinois ont systématiquement sous-estimé la valeur de leurs expéditions, déclarant souvent les machines à la valeur la plus basse possible. Il ne s'agissait T d'une arnaque orchestrée par les mineurs, mais d'une pratique répandue, contrôlée par les fournisseurs, devenue la norme en raison d'une application laxiste de la loi. C'était simplement le cours normal des affaires, largement ignoré par les régulateurs », a-t-elle écrit.

« Nous avons toujours recommandé de déclarer correctement les expéditions, même si cela impliquait de perdre des marchés au profit de la concurrence. Aujourd'hui, grâce à une application plus stricte de la réglementation, davantage de partenaires comprennent l'importance de cette approche », a-t-elle écrit.

BitFord est une entreprise relativement nouvelle sur la scène du minage de Bitcoin . Ford, qui a plaidé coupable de fraude bancaire et de blanchiment d'argent en lien avec un prêt lié à la COVID-19, a été condamné à 20 mois de prisonet a dû verser 250 000 dollars de dédommagement ; elle a fait son coming out en août dernier et a lancé BitFord en octobre. L'entreprise a réalisé plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires depuis (dont la totalité ne provient pas de machines importées).

« Je suis allée en prison parce que j'ai dépensé à mauvais escient un prêt COVID », a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle « donnait des pilules orange » à ses codétenues alors qu'elle était derrière les barreaux.

D'un point de vue juridique

Les expéditions vers les États-Unis se voient attribuer leur valeur par un importateur officiel, c'est-à-dire une entité chargée de faire passer la cargaison par les douanes, a déclaré à CoinDesk un avocat commercial qui a demandé l'anonymat pour parler franchement de la question.

L'importateur officiel peut être ONEune des trois entités suivantes : le fournisseur, le courtier ou le client final. Ces trois cas de figure sont relativement courants.

Le CBP est chargé des audits et peut potentiellement infliger des amendes ou exiger le remboursement des droits de douane aux importateurs ayant mal évalué la valeur de leurs expéditions. Le ministère de la Justice (DOJ) dispose également d'une unité chargée de faire respecter la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act, FCA) et de poursuivre les personnes ayant fraudé le gouvernement américain.

Les sanctions civiles peuvent atteindre jusqu'à trois fois les dommages subis par le gouvernement américain, tandis que du côté pénal, elles peuvent inclure l'incarcération, bien que cela soit un cas RARE .

Jusqu’à récemment, les pénalités étaient généralement considérées comme une sorte de coût de l’activité commerciale, a déclaré l’avocat spécialisé en commerce, mais avec la vigilance accrue de l’administration Trump sur le sujet des tarifs douaniers, cela pourrait ne plus être le cas.

L'effet des tarifs douaniers

L'incertitude tarifaire et la vigilance accrue du CBP obligent certaines exploitations minières à revoir leurs plans. Mme Ford a indiqué qu'environ 50 % de ses clients poursuivaient leurs activités, tandis que d'autres marquaient une pause. ONEun de ses clients, a-t-elle précisé, retient un conteneur en provenance de Chine dans l'espoir d'éviter des droits de douane exorbitants sur sa cargaison.

Les tarifs « provoqueront probablement un ralentissement important, voire l'arrêt de nouveaux projets, et forceront les projets en cours de déploiement à être probablement réduits ou arrêtés pour réévaluer les besoins en capital et les coûts », a déclaré à CoinDesk Taras Kulyk, cofondateur et PDG du fournisseur de matériel minier Synteq Digital.

« D'autres juridictions, auparavant perçues comme plus coûteuses, deviendront des cibles prisées pour le déploiement de nouvelles infrastructures et d'investissements », a-t-il ajouté. « Le Canada, en particulier, bénéficiera probablement de la mise en œuvre du régime tarifaire mondial mis en place par la Maison-Blanche. »

MISE À JOUR (22 avril, 15h10 UTC) :L'article a été mis à jour pour supprimer une citation.