Cómo algunas empresas mineras de bitcoin intentan burlar los controles aduaneros de EE. UU.

Algunos miembros de la industria minera de bitcoin (BTC) tienen el hábito de subvalorar rutinariamente los envíos de plataformas mineras ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para reducir los aranceles, según indicaron a CoinDesk varias personas familiarizadas con esta práctica.

Ahora que la administración de Donald Trump está aumentando los aranceles a la mayoría de los bienes importados a EE. UU., estos intentos de evitar los cargos de importación se han vuelto más relevantes que nunca.

“Los miembros de la industria suelen evadir los aranceles declarando un valor menor en los paquetes”, dijo Jill Ford, fundadora de BitFord Digital, una empresa especializada en la adquisición de equipos para mineros, en una entrevista con CoinDesk. “Es arriesgado, y no lo sugiero, pero es lo que realmente están haciendo para atraerlos”.

La minería de bitcoin ha florecido en EE. UU. en los últimos años, especialmente desde que China —anteriormente el epicentro de esta actividad— prohibió la minería en 2021, lo que provocó un éxodo de operadores a jurisdicciones como Texas. Sin embargo, el mercado de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), valuado en US$ 30.000 millones, está dominado por Bitmain y MicroBT, dos fabricantes chinos con instalaciones en el sudeste asiático.

Empresas como BitFord actúan como intermediarios entre fabricantes y mineros, aunque también pueden adquirir equipos en el mercado secundario. Los principales intermediarios ofrecen hardware, infraestructura energética y servicios logísticos a las operaciones mineras.

La nueva política comercial de la administración Trump, presentada el 2 de abril, amenaza con imponer aranceles significativos a países del sudeste asiático como Malasia, Tailandia e Indonesia. Una semana después, la Casa Blanca anunció una moratoria de 90 días sobre algunos de estos aranceles para negociar nuevos acuerdos. Esta incertidumbre ha generado caos entre los mineros de bitcoin en EE. UU., quienes ahora enfrentan posibles cargas fiscales elevadas por sus envíos de ASIC.

Sin embargo, incluso antes de que se plantearan los nuevos aranceles, los mineros ya informaban valores inferiores a los reales en sus envíos, afirmaron Ford y otras fuentes.

“Es fraude. Definitivamente es ilegal. Pero mucha gente se arriesgó y lo hizo, y no lo apruebo”, señaló Ford. “Si mi cliente quiere hacerlo, es su responsabilidad... Les preguntamos: ‘¿Cómo quiere declarar su paquete? ¿Qué valor?’ Y si nos dicen: ‘Declárelo como US$ 300’, lo hacemos. Pero si queda retenido en la aduana, es su responsabilidad”.

Controles más estrictos

Según Ford, solía ser relativamente fácil subvalorar los envíos de ASIC, ya que la CBP rara vez los verificaba. Pero esto comenzó a cambiar en noviembre de 2024, tras la victoria electoral de Trump, aseguró. Otra fuente con experiencia en logística, que pidió anonimato, señaló que una investigación reciente sobre posibles violaciones a las sanciones relacionadas con chips podría haber impulsado a la CBP a examinar con mayor detalle el sector minero.

“Antes, una plataforma minera que costaba quizás US$ 3.000 se declaraba en US$ 300. Simplemente pasaba. Ahora buscan en internet el valor real”, dijo Ford. “Ya no hay manera de evitarlo. Tal vez se pueda declarar un 20% o 30% por debajo del valor, pero no más que eso”.

El tamaño del envío también importa. Importar una o dos máquinas suele pasar desapercibido, pero cuando se trata de cargamentos al por mayor, la CBP presta más atención. Cada año, cientos de miles de plataformas mineras ingresan a EE. UU.

La CBP parece ser más estricta en algunos estados que en otros, según Ford, ya que la aplicación de estos controles no es uniforme en todo el país.

“Tengo un cliente en Oregón que no tiene problemas para declarar menos y traer equipos directamente. Pero tengo otro en Kentucky al que le retuvieron 100 máquinas, valoradas en US$ 9.000 cada una, en la aduana”, relató Ford.

“Al final, tuvimos que devolver esa carga a Hong Kong. Ahora nos preguntamos: ‘¿Por dónde la enviamos para que pueda entrar?’. Probablemente por la CBP en Oregón o California, porque traerla por Kentucky es una pesadilla”.

El transportista también influye. Según Ford, DHL es más accesible que UPS en Kentucky, mientras que UPS suele ser menos estricto en la Costa Oeste que en la Costa Este, algo bien conocido por sus proveedores.

Un experto logístico señaló a CoinDesk que esta discrepancia probablemente sea temporal. Cree que la CBP ha comenzado a examinar más de cerca las importaciones de plataformas mineras, pero la implementación varía según la jurisdicción.

La CBP no respondió a una solicitud de comentarios.

En un correo posterior a CoinDesk, Ford matizó sus declaraciones, atribuyendo la práctica principalmente a los proveedores extranjeros.

“Para que quede claro, esto no fue impulsado por los mineros. Durante años, muchos proveedores chinos subvaloraron sistemáticamente los envíos, declarando las máquinas al valor más bajo posible. No fue una maniobra de los mineros, sino una práctica común, ampliamente ignorada por los reguladores”, escribió.

“Siempre recomendamos declarar correctamente, incluso si eso nos hizo perder clientes frente a la competencia. Con el refuerzo en la aplicación de las normas, más socios están valorando ese enfoque”, añadió.

BitFord es una empresa relativamente nueva en el sector. Ford, quien se declaró culpable de fraude bancario y lavado de dinero por un préstamo relacionado con el COVID-19, fue condenada a 20 meses de prisión y al pago de US$ 250.000 en restitución. Salió en libertad en agosto del año pasado y lanzó BitFord en octubre. Desde entonces, la empresa ha generado más de US$ 20 millones en ventas (no todas provenientes de máquinas importadas).

“Fui a prisión porque malgasté un préstamo COVID”, dijo Ford, y añadió que en prisión “daba pastillas naranjas” a sus compañeras.

Desde una perspectiva legal

Los envíos a EE. UU. son valorados por un importador registrado, que puede ser el proveedor, el intermediario o el cliente final, explicó a CoinDesk un abogado comercial que pidió no ser identificado para hablar con franqueza.

La CBP se encarga de las auditorías y puede exigir pagos retroactivos de aranceles o imponer multas si se detecta falsificación en el valor declarado. El Departamento de Justicia también puede intervenir bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) si considera que se ha defraudado al gobierno federal.

Las sanciones civiles pueden llegar a ser tres veces superiores a los daños causados al Estado, y las penales, aunque más inusuales, pueden incluir prisión.

“Hasta hace poco, las sanciones se veían como un costo más del negocio”, señaló el abogado. “Pero con el aumento de la vigilancia bajo la administración Trump, eso ya no parece sostenible”.

Efecto de los aranceles

La combinación de la incertidumbre arancelaria y el aumento de los controles ha obligado a algunas operaciones mineras a reevaluar sus estrategias. Ford indicó que cerca del 50% de sus clientes sigue adelante con sus pedidos, mientras que otros los han pausado.

Uno de sus clientes, comentó, mantiene retenido un contenedor procedente de China con la esperanza de evitar aranceles excesivos.

“Es probable que los aranceles provoquen una desaceleración material —si no una pausa total— en nuevos proyectos, y que los ya en marcha se reduzcan o detengan para reevaluar capital y costos”, dijo Taras Kulyk, CEO de Synteq Digital, proveedor de hardware de minería.

“Otras jurisdicciones, antes menos atractivas por sus costos, podrían volverse más competitivas para nuevas inversiones”, añadió. “Canadá, en particular, probablemente se beneficiará del nuevo régimen arancelario impuesto por la Casa Blanca”.

ACTUALIZACIÓN (22 de abril, 15:10 UTC): El artículo fue actualizado para eliminar una cita.

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