- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Ponzi Schemes
Основатель GemCoin приговорен к 10 годам за Криптo схему на сумму 147 миллионов долларов
Судья назначил слушание по вопросу о возмещении ущерба пострадавшим инвесторам на это лето.
Мужчина получил 6 лет за мошенническую схему с бриллиантами и Криптo на сумму 25 миллионов долларов
Хосе Анхель Аман, обвиняемый в организации мошеннической инвестиционной схемы, был приговорен федеральным судом Флориды к шести годам лишения свободы в федеральной тюрьме и выплате более 23 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба жертве.
Министерство юстиции США экстрадировало предполагаемого соучредителя Криптo финансовой пирамиды из Панамы
Обвиняемому Гутембергу Дос SANTOS были предъявлены обвинения, и 25 ноября он был экстрадирован из Панамы.
Китайские власти изъяли 4 млрд долларов в Криптo у мошенников PlusToken
В ходе полицейской операции по пресечению финансовой пирамиды PlusToken в Китае были изъяты криптовалюты на миллиарды долларов.
Суд вынес решение о выплате компенсации в размере 900 тыс. долларов мошеннику, использовавшему Криптo финансовую пирамиду, от имени CFTC
Компания Venture Capital Investments Ltd. привлекла 534 829 долларов США от 72 жертв, ложно обещая инвестировать средства в Bitcoin и другие активы.
Федеральное жюри присяжных предъявило обвинения трем обвиняемым в выдаче себя за пасторов в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 28 миллионов долларов
Помимо предъявления уголовных обвинений, обвиняемые псевдопасторы были обвинены CFTC и SEC в том, что якобы привлекли более 1000 человек к созданию фальшивого Криптo фонда.
Внутри Криптo «Понци»: как раскрылась афера Banana.Fund на сумму 6,5 млн долларов
Власти США пытаются вернуть 6,5 млн долларов в Bitcoin и Tether жертвам предполагаемой финансовой пирамиды.
Quadriga была финансовой пирамидой, утверждает регулятор рынка ценных бумаг Онтарио
НОВОСТЬ: Комиссия по ценным бумагам Онтарио опубликовала уничтожающий отчет, в котором ныне несуществующая канадская биржа QuadrigaCX названа «финансовой пирамидой» и осуждены действия ее основателя и генерального директора Джеральда Коттена.
CFTC подала в суд на предполагаемого мошенника, использовавшего Криптo пирамиду, за кражу 500 тыс. долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняет Бреонну Кларк и Venture Capital Investments в обмане инвесторов путем выдачи их за управление товарным пулом, инвестированным в Криптo и валютные контракты.
США арестовали 3 человек по подозрению в мошенничестве с пулом Криптo майнинга
Власти США арестовали трех членов BitClub Network, утверждая, что майнинговый пул представляет собой давно существующую финансовую пирамиду.
